Uluslararası Forex ve kripto dolandırıcılığı soruşturmasında şüpheli ifadeleri ortaya çıktı

29 şirket ve 44 çağrı merkezi incelendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında; bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden inceleme başlatıldı.

Soruşturma sürecinde MASAK raporları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan mali analizler, şüpheliler ve şirketlere ilişkin araştırmalar ile MİT tarafından yapılan incelemeler değerlendirildi.

Savcılık tespitlerine göre, farklı ülkelerde faaliyet gösterdiği öne sürülen organizasyonda ülke bazında sorumlular belirlendi. Ardından şirket kuruluşları, abonelik işlemleri, insan kaynakları ve muhasebe gibi alanlarda yapılanmalar oluşturuldu.

Hedef ülkelerin dışında paravan çağrı merkezi olarak kullanıldığı öne sürülen şirketler kurulduğu, farklı dilleri bilen çalışanların ise “conversion agent” ve “retention agent” gibi unvanlarla işe alındığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında 29 şirkete ait 44 çağrı merkezi ile çalışan ve yönetici oldukları tespit edilen 239 şüphelinin 286 adresi olmak üzere toplam 328 adrese İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 191 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz mallar ile şirketlerin banka hesapları, ödeme kuruluşları ve kripto para borsalarındaki varlıklarına da el konuldu.

Mağdurlardan önce kayıt ücreti istendi

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlere göre, mağdurlar öncelikle yatırım yapabileceklerine ve yüksek kazanç elde edeceklerine ikna edildi. Ardından “kayıt ücreti” adı altında para talep edildiği ve mağdurların daha deneyimli olduğu belirtilen başka çalışanlara yönlendirildiği öne sürüldü.

Bu kişilerin yatırımcılarla daha ayrıntılı görüşmeler yaparak para yatırmaları yönünde ikna sürecini sürdürdükleri, sonrasında mağdurların yurt dışındaki banka hesaplarına veya kripto para cüzdanlarına para göndermelerinin sağlandığı belirtildi.

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, şüphelilerin kontrolündeki yatırım takip ekranlarında mağdurların kazanç elde ettiği ya da piyasa hareketleri nedeniyle para kaybettiği yönünde gerçeğe aykırı görüntüler oluşturuldu.

Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde ise hesaplarının bloke edildiği, blokeyi kaldırmak için yeniden para yatırmalarının istendiği, buna rağmen paraların geri ödenmediği ve daha sonra mağdurlarla iletişimin kesildiği iddia edildi.

Organizasyonun; farklı dilleri bilen müşteri temsilcileri, ülkelere göre oluşturulan ekipler, takım liderleri, kalite kontrol birimleri, ofis yöneticileri, muhasebe ve insan kaynakları çalışanları aracılığıyla sistemli şekilde yürütüldüğü öne sürüldü. Çalışanların hedef ülkelerin saatlerine göre vardiyalı çalıştırıldığı ve faaliyetlerin gerekli lisanslar olmadan yürütüldüğü tespit edildi.

Şüpheli Murat Demirbaş: Çalışan sayısı 650'den 400'e düştü

Soruşturma kapsamında ifade veren Murat Demirbaş, çalıştığı şirketin yönetim yapısı ve faaliyetleriyle ilgili çeşitli iddialarda bulundu.

Demirbaş, “FACTO” olarak bildiği şirketin fiili sahibinin İsrail vatandaşı olduğunu öne sürerken, şirketin resmi kayıtlardaki sahibinin farklı bir kişi olduğunu söyledi. Şirket içerisinde Türkçe konuşulmasının istenmediğini, çalışanlara maaş ödemelerinin zaman zaman nakit olarak yapıldığını iddia etti.

Çalıştığı iş yerine benzer bir yere 10 Mart 2026’da polis operasyonu düzenlenmesinin ardından şirket yönetiminde panik yaşandığını belirten Demirbaş, çalışan sayısının 650’den 400’e kadar düştüğünü, daha sonra yeniden personel alımıyla sayının yaklaşık 600’e yükseldiğini ifade etti.

Demirbaş, Mayıs 2026’da işten ayrılmak istediğini yönetime bildirdiğini, çıkış işlemlerinin 8 Haziran’a kadar uzatıldığını ve daha sonra şirketten ayrıldığını söyledi.

Daha önce emniyet ve CİMER üzerinden iş yerindeki faaliyetlere ilişkin ihbarlarda bulunduğunu belirten Demirbaş, ifadesinde herhangi bir suça katılmadığını savundu.

Diğer şüpheli çağrı merkezindeki sistemi anlattı

İfade veren Mehmet Cemre Ketencigil ise “Movimiento” isimli çağrı merkezinin Filipinler, Malezya ve Dubai’de forex yatırımı adı altında faaliyet yürüttüğünü öne sürdü.

Ketencigil, çağrı merkezinde eğitmen olarak çalıştığını ve doğrudan yatırımcılarla görüşmediğini söyledi. Yatırımcıları sisteme dahil eden çalışanlara “bonus” adı altında ödeme yapıldığını bildiğini ifade eden Ketencigil, kendisinin herhangi bir arama gerçekleştirmediğini belirtti.

Aramaların “İnefex” adı kullanılarak yapıldığını duyduğunu söyleyen Ketencigil, müşteri verilerinin ise yurt dışında bulunan ve ismini bilmediği şirketlerden para karşılığında temin edildiğini iddia etti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri ve dosyaya ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.