Sermaye Piyasası Haberleri - Son Dakika Sermaye Piyasası Haber Güncel Gelişmeler

Şişli’de Forex Dolandırıcılığı Operasyonu: Çağrı Merkezi Görünümlü Yapıya Baskın, 54 Şüpheli Gözaltında

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan suç örgütüne üye olma, nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltildi. Uluslararası yatırımcıları hedef aldılar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin özellikle internet ve sosyal medya kanalları üzerinden yatırım danışmanlığı görüntüsü vererek vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla farklı ülkelerde yaşayan kişilere ulaştıkları, yüksek kazanç ve düşük risk gibi vaatlerle yatırım yapmaya ikna ettikleri belirlendi. Dolandırıcılık faaliyetlerinin özellikle forex piyasası üzerinden yürütüldüğü, mağdurlara sahte yatırım platformları ve manipülatif yönlendirmeler aracılığıyla para transferi yaptırıldığı değerlendirildi. Yetkililer, operasyonun yalnızca Türkiye sınırları içerisinde değil, uluslararası bağlantıları bulunan bir finansal dolandırıcılık ağına yönelik olduğunu belirtti. Astoria AVM’deki şirket incelemeye alındı Soruşturma kapsamında Şişli’de bulunan Astoria Alışveriş Merkezi’nin 3’üncü katında faaliyet gösteren Vend Teknolojiisimli şirket de mercek altına alındı. Savcılık tarafından yapılan incelemelerde, şirket bünyesinde oluşturulan yapı üzerinden sosyal medya ve dijital platformlar aracılığıyla yabancı ülke vatandaşlarına ulaşıldığı öne sürüldü. Şirket çalışanlarının, yatırım uzmanı görüntüsü vererek kişilere borsa ve forex işlemleri konusunda tavsiyelerde bulunduğu, ancak asıl amacın dolandırıcılık olduğu iddia edildi. Yapılan teknik incelemelerde, şirket yöneticilerinin telefonlarında farklı hesaplara ait bilgilerin bulunduğu ve bu hesaplar üzerinden yüksek miktarda para hareketleri gerçekleştirildiği tespit edildi. Günlük yaklaşık 1 milyon dolarlık para trafiği iddiası Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, şirket yöneticilerinin hesaplarına günlük yaklaşık 1 milyon dolar seviyesinde para girişleri olduğu belirlendi. Savcılık incelemelerinde, bu paraların farklı hesaplar üzerinden aktarılıp yurt içinde aklandığı iddiası üzerinde duruldu. Şüphelilerin, dışarıdan bakıldığında profesyonel bir çağrı merkezi ve yatırım danışmanlığı şirketi görüntüsü verdiği ancak gerçekte organize şekilde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü değerlendirildi. Mali hareketlerin detaylı şekilde incelendiği, MASAK raporları ve dijital materyaller üzerinden soruşturmanın genişletildiği öğrenildi. Operasyonda 54 kişi yakalandı İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Şişli merkezli belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyon kapsamında 54 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, bilgisayar, cep telefonu ve finansal dokümana el konuldu. Ele geçirilen materyallerin, şüphelilerin uluslararası bağlantılarının ve para transfer ağlarının ortaya çıkarılması amacıyla incelendiği bildirildi. Soruşturma derinleştiriliyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü açıkladı. Yetkililer, örgüt yapısının tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması, mağdur sayısının belirlenmesi ve elde edilen gelirlerin tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Uzmanlar ise son yıllarda internet üzerinden yapılan yatırım dolandırıcılıklarında ciddi artış yaşandığına dikkat çekerek, özellikle yüksek kazanç garantisi veren platformlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Siber suç ekipleri, sahte yatırım danışmanlığı yapan oluşumların genellikle profesyonel görünümlü internet siteleri, sahte uzman profilleri ve yabancı numaralar üzerinden güven oluşturmaya çalıştığını belirtiyor. İstanbul’daki operasyonla birlikte, uluslararası bağlantılı olduğu değerlendirilen bir dolandırıcılık ağının önemli bir bölümü ortaya çıkarılırken, soruşturmanın yeni gözaltılar ve finansal incelemelerle genişleyebileceği ifade edildi.

MÜSİAD eski Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) suç duyurusunda bulunması üzerine bazı finansal hizmet ve ticaret şirketlerinin usulsüz şekilde banka hesaplarıyla izinsiz ve kaldıraçlı alım satım yaptığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında eski Rize milletvekili ve eski MÜSİAD Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu dün Ankara'da gözaltına alınarak, İstanbul'a getirilmişti. Bayramoğlu, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada savcılığa ifade veren Bayramoğlu, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'izinsiz sermaye piyasası faaliyeti' suçundan tutuklandı.

Borsa’ İstanbul manipülasyon soruşturmasında 8 kişiye tutuklama çıktı.

Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Avrupa Yatırım Holding A.Ş hisselerinde İstanbul merkezli Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş olmak üzere 25 kişinin manipülatif eylemlerde bulundukları tespit edilmişti. Haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler Onur Y., Mehmet Y., Emre K., Erol D., Osman Ö., Suat H. ve Sebahattin A. isimli 7 kişinin tutuklu olarak cezaevinde olduğu belirlenmişti. Gökhan Gönül tutuklanmadı Eski milli futbolcu Gökhan Gönül ile Cemal Çetinkaya, hakimlik tarafından “konutu terk etmeme” ve “yurt dışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 10 şüpheliden Aref Ghafouri’nin de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. İki kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 12 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından şüpheliler, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, BİST’te manipülatif eylemlerde bulundukları yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan ve aralarında illüzyonist Aref Ghafourı’nin de bulunduğu Bedri E., Furkan K., İlker İ., Muhammet E., Murat A., Emrullah Ş. ve Akif K., hakkında tutuklama kararı verdi. Kararın devamında hakimlik, şüphelilerden eski futbolcu Gökhan Gönül ve Cemal Çetinkaya, Murat G. ve Alper A., hakkında ise hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi kararı verdi. Öte yandan soruşturmanın detayları Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Soruşturma işlemlerine Sermaye Piyasası Kurulu’nun yapmış olduğu yazılı başvuru ile başlandığının belirtildiği sevk yazısında, başka suçtan tutuklu şüpheli Onur Y.’nin yönlendirmeleri doğrultusunda ’Avhol’ isimli hisse üzerinde 28 Nisan 2023 - 25 Ağustos 2023 tarih aralığında şüpheliler tarafından gerçekleştirilen hisse alım satım işlemlerinde manipülatif eylemler olduğunun tespit edildiği aktarıldı. Sevk yazısında, söz konusu eylemlerin ’suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ’piyasa dolandırıcılığı’ suçları çerçevesinde değerlendirildiği, şüphelilerin gerçekleştirmiş olduğu eylemlerle menfaat elde edildiği kaydedildi.

#Sermaye Piyasası

Şişli’de Forex Dolandırıcılığı Operasyonu: Çağrı Merkezi Görünümlü Yapıya Baskın, 54 Şüpheli Gözaltında

MÜSİAD eski Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı

Borsa’ İstanbul manipülasyon soruşturmasında 8 kişiye tutuklama çıktı.