Dolandırıcılık Haberleri - Son Dakika Dolandırıcılık Haber Güncel Gelişmeler

Şirketinden 122 milyon lira para çalan muhasebe müdürü: “Pişman değilim”

Operasyonda şüphelilerin banka hesaplarına bloke konulurken, suç gelirleriyle satın alındığı değerlendirilen 5 taşınmaz ve 12 lüks otomobile de el konuldu. Şirket hesaplarından 122 milyon liralık transfer Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine ulaşan ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, bir şirkette muhasebe müdürü olarak görev yapan Mesut A.’nın, şirket parasını farklı hesaplara aktardığı iddia edildi. Şirket hesapları üzerinde yapılan incelemede, 2021 yılında başlayan para transferlerinin 2026 yılına kadar devam ettiği ve toplam miktarın yaklaşık 122 milyon liraya ulaştığı tespit edildi. Polis ekipleri, Mesut A.’nın yanı sıra para transferlerinde hesaplarını kullandırdığı ve aynı şirkette çalışarak kendisine yardımcı olduğu öne sürülen kişileri de belirledi. İstanbul, Sinop ve Tokat’ta operasyon Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli olmak üzere Sinop ve Tokat’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda Mesut A.’nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesaplarına bloke uygulanırken, suçtan elde edilen gelirle satın alındığı değerlendirilen 5 taşınmaz ile 12 lüks otomobile el konuldu. Paraların bir bölümünü kumarda harcadığı iddia edildi Polisin incelemelerine göre Mesut A.’nın şirketten aktardığı paranın bir bölümünü yakın çevresine gönderdiği, kendisi için ev ve otomobil aldığı öne sürüldü. Mesut A.’nın boşanma aşamasındaki eşine de milyonlarca lira transfer ettiği, sahip olduğu evlerden birini önce annesinin, daha sonra ise sevgilisinin üzerine geçirdiği iddia edildi. Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, paranın önemli bir bölümünün ise kumarhanelerde harcandığı belirlendi. Mesut A.’nın Kıbrıs ve Gürcistan’da yaklaşık 60 milyon lira kumar oynadığı öne sürüldü. Sevgilisinin estetik harcamaları da soruşturuldu Soruşturma kapsamında Mesut A.’nın sevgilisi Şeyma Y. için de milyonlarca lira harcadığı iddia edildi. Polis incelemesinde, Şeyma Y.’nin geçirdiği estetik operasyonların ödemeleri için toplam 5 milyon liradan fazla para aktarıldığının tespit edildiği belirtildi. Operasyon sonrasında Şeyma Y.’nin banka hesabında bulunan yaklaşık 10 milyon liraya da el konulduğu öğrenildi. Şeyma Y.’nin, söz konusu paraların kaynağının sorulması üzerine polise borsada işlem yaparak kazanç elde ettiğini söylediği belirtildi. “Pişman değilim” dediği öğrenildi Emniyetteki işlemleri sırasında Mesut A.’nın kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili “Pişman değilim” şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, adli işlemlerinin yapılması için adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın, şirket hesaplarından gerçekleştirilen para transferlerinin tamamının ve şüpheliler arasındaki mali bağlantıların belirlenmesine yönelik sürdüğü bildirildi.

Alanya’da kırmızı bültenle aranan Rus şüpheli yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Interpol bilgileri doğrultusunda takip edildi Çalışmaların, Interpol Daire Başkanlığı tarafından iletilen bilgiler doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi. Rus makamlarınca “nitelikli dolandırıcılık” suçundan kırmızı bültenle aranan Marat Dreizin’in Türkiye’de bulunduğu ve Alanya’ya geçtiği tespit edildi. Dreizin hakkında Türkiye’de G, V ve M tehdit kodlarının bulunduğu da kaydedildi. Kargıcak’ta yakalandı Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği takip sonucunda Dreizin, bugün saat 16.30 sıralarında Kargıcak Mahallesi Tevfik Müftüoğlu Caddesi’nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürülerek işlemlerine başlandı. Dreizin’in adli sürecine ilişkin işlemlerin emniyetteki prosedürlerin tamamlanmasının ardından sürdürüleceği bildirildi.

Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 5 şirkete el konuldu

MASAK incelemesinde şüpheli işlemler tespit edildi Edinilen bilgilere göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı bazı şirketler üzerinden şüpheli nitelikte finansal işlemler gerçekleştirildiği belirlendi. İncelemelerde Yılmaz Kimya, Yılkim Kimya, Erimer Kimya, Mie Girişimcilik ve Makine ile Astra Polimer isimli şirketlerin mali hareketleri mercek altına alındı. MASAK tarafından hazırlanan tespitlerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmesinin ardından 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. İrfan Yılmaz hakkında gözaltı kararı Soruşturma kapsamında şirketlerin sahibi olduğu belirtilen İrfan Yılmaz hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Yılmaz’ın, “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturulduğu belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın, şirketlerin mali işlemleri ve şüphelilerin suç örgütüyle bağlantılarının belirlenmesine yönelik çok yönlü şekilde sürdüğü bildirildi.

Bursa'da telefon dolandırıcılığı: 71 yaşındaki kadının 1,5 milyon liralık altınını aldılar

Olay, İnegöl'de meydana geldi. İddiaya göre Y.H. (25) ve M.R. (25), telefonla aradıkları H.Ç.'ye kendilerini polis olarak tanıttı. Kadına adının bir dolandırıcılık soruşturmasına karıştığını söyleyen şüpheliler, soruşturmanın yürütülebilmesi için evindeki altınları teslim etmesini istedi. Şüphelilerin yönlendirmelerine inanan H.Ç., yaklaşık 1,5 milyon TL değerindeki altınları hazırladı. Bir süre sonra evinin önüne motosikletle gelen kişilere altınları teslim etti. Banka görevlisi dolandırıcılığı fark etti Şüpheliler, ertesi gün H.Ç.'yi yeniden arayarak bu kez banka hesabındaki 500 bin TL'yi istedi. Bunun üzerine bankaya giden H.Ç.'nin işlemleri sırasında durumdan şüphelenen banka görevlisi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine banka şubesine gelen polis ekipleri, paranın şüphelilere gönderilmesini engelledi. 50 güvenlik kamerası incelendi Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 50 güvenlik kamerasına ait görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Y.H. ve M.R., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bursa’da kimlik bilgileriyle banka hesabı açıp dolandırıcılık yaptılar: 5 gözaltı

Parayı çekmesi için mağdura ulaştılar İddiaya göre İnegöl’de yaşayan bir kişinin kimlik bilgilerini ele geçiren şüpheliler, bu kişinin adına banka hesabı açtı. Açılan hesap üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık işlemlerinin ardından, hesabın sahibi olan kişiye ulaşan şüpheliler, bankadaki parayı çekerek kendilerine teslim etmesini istedi. Durumdan şüphelenen kişinin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Adına hesap açılan kişi, şüphelilerin talebi doğrultusunda bankaya giderken ekipler de çevrede güvenlik önlemi aldı. Bir süre sonra parayı teslim almak için banka çevresine gelen Tamer Ö., Seren K., Serhat S., Yusuf G. ve Simar G. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hesaplarda yaklaşık 500 bin TL tespit edildi Şüpheliler, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında dolandırıcılık yoluyla elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin TL bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’dan tahliye vaadiyle para istedikleri iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında, başka bir dosyadan tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy’un 20 Ağustos 2026’da cezaevinde avukat Erel Muallaoğlu tarafından ziyaret edildiği belirlendi. İddiaya göre görüşmede Muallaoğlu, Ersoy’un tahliye edilmesini sağlayabileceğini söyleyerek bunun karşılığında yüksek miktarda para talep etti. Bunun üzerine Ersoy’un, avukatı aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunduğu öğrenildi. İlk görüşme savcılıkta kayıt altına alındı Şikayetin ardından, Muallaoğlu’nun cezaevi görüşmesinde iletişim amacıyla bıraktığı telefon numarası, müşteki vekilinin bilgisi ve rızası dahilinde Cumhuriyet savcısının odasından arandı. Soruşturma savcısı, zabıt katibi ve görevli ekiplerin hazır bulunduğu telefon görüşmesinin ses ve görüntü kaydına alınarak dosyaya eklendiği belirtildi. Soruşturmanın devamında Ersoy’un avukatı ile şüpheli Erel Muallaoğlu arasında toplam üç telefon görüşmesi yapıldığı tespit edildi. Buluşma teknik takibe alındı Yapılan görüşmelerde, Muallaoğlu’nun Ersoy’un tahliyesini sağlayabileceğini iddia eden kişi ya da kişilerle müşteki vekilini bir araya getirmek için aracılık yaptığı öne sürüldü. Bu kapsamda taraflar arasında bir buluşma planlandı. 28 Ağustos 2026’da gerçekleştirilen görüşmeye Erel Muallaoğlu’nun yanı sıra Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok’un katıldığı bildirildi. Savcılık koordinesinde teknik yöntemlerle takip edilen görüşmede, Mehmet Akif Ersoy’un cezaevinden tahliye edilmesi ve yargılandığı dosyada beraat kararı verilmesinin sağlanması karşılığında yüksek miktarda para talep edildiğinin tespit edildiği belirtildi. 4 şüpheli suçüstü yakalandı Görüşmenin ardından Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin telefonları ve diğer dijital materyalleri de soruşturma kapsamında incelemeye alındı. Şüphelilerin, cezaevindeki kişilere tahliye ve beraat sağlayabilecekleri yönünde taahhütte bulunarak para talep ettikleri iddiasıyla soruşturulduğu öğrenildi. Hakimlikçe tutuklandılar Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 4 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler hakkında, “kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık”suçundan işlem yapıldığı belirtildi. Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok, sevk edildikleri Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında Son 5 günde 11 ilde siber suça 35 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen operasyonların 11 ili kapsadığı bildirildi. Son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 12’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. YASA DIŞI BAHİS VE DOLANDIRICILIK AĞI İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin çalışmaları sonucunda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, bahis oynattıkları ve bu sitelerde para nakline aracılık ettikleri tespit edildi. “Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı.” 11 ilde "Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan… pic.twitter.com/vlKaBFMNcx — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 29, 2026 Operasyonlarda ayrıca çevrim içi ortamda çocuklara yönelik müstehcen görüntü bulundurma ve sosyal medya platformları üzerinden sahte ikinci el araç ilanları ile kapora bedeli gibi yöntemlerle vatandaşları dolandırma suçlarına ilişkin şüpheliler de yakalandı. Bakanlık açıklamasında, siber suçlarla mücadelenin ülke genelinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken, operasyonlarda görev alan emniyet personeli, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına teşekkür edildi.

Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme: Eski Bakan İdris Naim Şahin’e tahsisli iki araç daha inceleniyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Alihan Kuriş hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e tahsis edilen iki aracın daha tahsis amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında daha önce firari Hilmi Tuna Kuriş’in kaçırılmasında kullanıldığı tespit edilen 34 SL 313 plakalı araç gündeme gelmişti. Şahin’e tahsis edilen diğer araçların da incelenmesiyle 34 S 7815 ve 34 RM 8677 plakalı araçların da tahsis amacı dışında kullanıldığı tespit edildi. İki şüpheli hakkında işlem başlatıldı Soruşturma kapsamında aynı yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen Ömer Sipahioğlu’nun yakalanması için çalışma başlatıldı. Ömer Yücel isimli şüphelinin ise gözaltına alındığı öğrenildi. Alihan Kuriş hakkındaki suçlamalar Alihan Kuriş hakkında yürütülen soruşturmada “çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği”, “nitelikli dolandırıcılık”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları bulunuyor. 13 Ağustos’ta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32’si 16 Ağustos’ta tutuklanmıştı. Kuriş’in yakalandığı sırada bir evde bulunan gizli bölmeye saklandığı belirlenmişti. 17 ilde 123 adreste arama yapıldı Operasyon kapsamında 17 ilde 123 adreste arama gerçekleştirildi. Aramalarda, kaynağı belirsiz olduğu öne sürülen yaklaşık 1,34 milyar lira değerinde 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Savcılık tespitlerine göre soruşturma kapsamında örgütle mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen 32 şirketbelirlendi. Bu şirketler arasında Armine Giyim, Ayakkabı Dünyası ve Verona Ev Tekstil'in yanı sıra inşaat, gıda, kuyumculuk, denizcilik ve eğitim sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin de bulunduğu belirtildi. Soruşturma dosyasında ayrıca yurt dışına yüksek miktarlarda para transferleri gerçekleştirildiği yönündeki tespitler de yer aldı.

Alihan Kuriş soruşturmasında, 4 isimde 1.818 tapu işlemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, Süleymancılar olarak bilinen dini yapılanmanın lideri Alihan Kuriş ve yakınlarının mal varlığı ile finansal hareketlerine ilişkin dikkat çeken tespitlere yer verildi. Rapora göre dört kişinin adına toplam 1.818 tapu işlem kaydı bulunuyor. Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş, eşi ve her iki tarafın birinci ve ikinci derece yakınlarının mal varlıkları ile banka hareketleri incelendi. Özellikle 2016 sonrasındaki mal varlığı değişimlerine odaklanılan raporda, taşınmaz devirleri, aile içindeki mülkiyet hareketleri ve bazı para transferlerinin kaynakları değerlendirildi. Dört isimde 1.818 tapu işlemi TAKBİS kayıtlarının incelenmesi sonucunda Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş adına 646, babaannesi Nevin Kuriş adına 539, babası Mahmut Sabri Kuriş adına 207, eşi Seda Kuriş'in babası Mustafa Kösemusul adına ise 426 gayrimenkul işlem kaydı tespit edildi. Böylece dört kişi açısından toplam 1.818 TAKBİS işlemi belirlendi. Raporda, bu rakamın 1.818 ayrı taşınmaz bulunduğu anlamına gelmediği özellikle vurgulandı. Kayıtlarda alım ve satımların yanı sıra miras intikali, tevhit, ifraz, cins değişikliği, elbirliği mülkiyetinin sona erdirilmesi, kat irtifakı ve kimlik düzeltmesi gibi farklı tapu işlemleri de bulunuyor. Taşınmazların niteliği dikkat çekti Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş'e ait kayıtlarda yalnızca konut ve arsaların bulunmadığı belirtildi. Büro, dükkan, imalathane, kahvehane, lokanta, mesken ile zeytinli ve kuyulu tarlalar gibi farklı nitelikte taşınmazların da kayıtlarda yer aldığı aktarıldı. Bazı taşınmazların aile üyelerinden Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş'e geçtiği, bazı taşınmazların ise üçüncü kişiler veya şirketlere devredildiği tespit edildi. Raporda ayrıca bazı parsellerde çok sayıda haciz ve ihtiyati tedbir bulunduğu kaydedildi. Bir parselde 10 icrai haciz ve 4 ihtiyati tedbir, başka bir parselde ise 6 icrai haciz ve 4 ihtiyati tedbir bulunduğu belirtildi. MASAK, taşınmazların edinim kaynakları, satış bedelleri ve aile ile şirketler arasındaki devir zincirlerinin ayrıca incelenmesi gerektiğini değerlendirdi. Hilmi Tuna Kuriş'in banka hareketleri de incelendi Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş hakkında yapılan incelemede, özellikle 2024-2026 dönemindeki miras, satış, tevhit ve elbirliği mülkiyetinin sona erdirilmesine ilişkin işlemler öne çıktı. Hilmi Tuna Kuriş'in 2016'da babası Mahmut Sabri Kuriş'ten üç katlı betonarme ofis, iş yeri ve arsa devraldığı, babasının 2024'teki ölümünün ardından ise Adapazarı ve Sultanbeyli'deki çeşitli tarla ve arsaların kendisine intikal ettiği belirlendi. Rapora göre 14 Şubat 2025'te bazı taşınmazlar üzerindeki elbirliği mülkiyeti sona erdirildi ve satış işlemleri gerçekleştirildi. Aynı gün 2670/6 parseldeki arsanın Hıdır Öztürk'e satıldığı kaydedildi. Hilmi Tuna Kuriş'in bazı taşınmazlarında 8 icrai haciz, ihtiyati tedbirler ve iki ayrı el koyma kararı bulunduğu, banka hesaplarındaki transferlerin ise on milyonlarca liraya ulaştığı belirtildi. MASAK, miras yoluyla edinilen varlıkların kısa süre içerisinde yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere devredilmesiyle banka hareketlerinin birlikte incelenmesi gerektiğine işaret etti. Miras yoluyla iki kuşaklık taşınmaz hareketi Raporda Mahmut Sabri Kuriş'in mal varlığına ilişkin kayıtlar da ayrıntılı biçimde ele alındı. Mahmut Sabri Kuriş'e, annesi Nevin Kuriş'in 2022 ve 2023 yıllarındaki vefatının ardından çok sayıda arsa, tarla, daire, dubleks mesken ve çeşitli yapılar intikal etti. Mahmut Sabri Kuriş'in 2024'te hayatını kaybetmesinin ardından ise mal varlığının bir bölümü Alihan Kuriş, Hilmi Tuna Kuriş ve diğer mirasçılara geçti. Raporda, taşınmazların Nevin Kuriş'ten Mahmut Sabri Kuriş'e, ardından da sonraki kuşağa geçişinde hangi işlemlerin miras, hangilerinin bedelli satış olduğunun ve varsa satış bedellerinin banka hesaplarına yansıyıp yansımadığının araştırılması gerektiği belirtildi. Seda Kuriş'in hesabına gelen 2,4 milyon lira aynı gün otomotiv şirketine aktarıldı Rapora göre Alihan Kuriş'in eşi Seda Kuriş adına herhangi bir gayrimenkul bulunmuyor. Buna karşın adına 2008 model Volkswagen Jetta ile 2023 model Mercedes-Benz C 200 4MATIC kayıtlı olduğu, daha önce sahibi olduğu Audi Q2'yi ise Eylül 2023'te devrettiği belirtildi. Banka kayıtlarında 5 Eylül 2023'te Mehmet Özmen'den Seda Kuriş'in hesabına 2 milyon 406 bin 650 lira geldiği tespit edildi. Aynı gün bu paranın 2 milyon 406 bin 344 liralık bölümünün Mercedes-Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler AŞ'yeaktarıldığı belirlendi. MASAK raporunda, yaklaşık 2,4 milyon liralık otomobil bedelinin üçüncü bir kişi tarafından gönderilmesi nedeniyle Mehmet Özmen ile Seda Kuriş arasındaki hukuki veya ticari ilişkinin açıklığa kavuşturulması gerektiği değerlendirildi. Kayınpeder adına 426 gayrimenkul işlemi Seda Kuriş'in babası Mustafa Kösemusul adına geçmişte 426 gayrimenkul alım ve satım işlemi gerçekleştirildiği belirtildi. Halen adına kayıtlı üç taşınmaz bulunduğu kaydedildi. Mevcut taşınmazlar arasında Serdivan'da yaklaşık 53 bin 900 metrekarelik özel orman niteliğindeki alanda hisse, Adapazarı'nda iki katlı betonarme bina ve arsa hissesi ile Rize'nin Çayeli ilçesinde tarla ve çalılık hissesi yer aldı. Özel orman niteliğindeki taşınmaz üzerinde 84 icrai haciz, 30 kamu haczi, 3 ihtiyati haciz ve satışa arz şerhibulunduğu belirtildi. Adapazarı'ndaki taşınmazda ise 30 icrai haciz, 32 kamu haczi, 2 ihtiyati haciz ve 2 ipotek kaydı tespit edildi. Raporda, Kösemusul'un şirket ortaklıkları ve yöneticilikleriyle birlikte değerlendirildiğinde 426 tapu işleminin ekonomik gerekçesi ile alım-satım bedellerinin banka kayıtlarındaki karşılığının incelenmesi gerektiği ifade edildi. Eşinin kardeşinin mali hareketleri arttı Seda Kuriş'in kardeşi Ayşe Nur Bedir'in banka işlem hacminin 2023 yılında önceki yıllara göre yaklaşık 5 kat arttığıraporda yer aldı. TAKBİS kayıtlarında Bedir adına beş tarla bulunduğu ve bu taşınmazların tamamının 2 Ekim 2023 tarihinde kayda geçtiği belirtildi. Beş parselin toplam yüzölçümünün 18 bin 700 metrekare olduğu kaydedildi. Bedir'in adına 2023 model Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC AMG ve 2024 model Volkswagen Golf bulunduğu, ayrıca iki şirkette yüksek oranlı ortaklığının olduğu aktarıldı. MASAK, aynı dönemde edinilen taşınmazlar, araçlar, şirket ortaklıkları ve banka hareketlerindeki artışın kaynağının birlikte incelenmesi gerektiğini değerlendirdi. Kayınvalidenin hesaplarında 5,5 milyon liralık para girişi Seda Kuriş'in annesi Zeynep Kösemusul adına herhangi bir şirket ortaklığı, araç veya gayrimenkul kaydı bulunmadığı belirtildi. Buna rağmen 2016-2026 döneminde banka hesaplarında 5 milyon 550 bin liranın üzerinde para girişi, yaklaşık 3 milyon 800 bin lira para çıkışı tespit edildi. Raporda özellikle 2024, 2025 ve 2026 yıllarındaki para girişlerinin incelendiği ve bu hareketlerin kaynağı ile aile bireyleri arasındaki transferlerin ekonomik faaliyetlerle uyumunun açıklığa kavuşturulması gerektiği ifade edildi. Araç devriyle banka transferi aynı güne denk geldi Yasemin Şimşek'in adına gayrimenkul bulunmadığı, 2017-2026 döneminde banka hesaplarında yaklaşık 653 bin lira giriş ve 635 bin lira çıkış olduğu kaydedildi. 11 Ekim 2021'de Volkswagen Golf'ün Neşat Salih'e devredildiği, aynı gün Neşat Salih'ten Şimşek'in hesabına 124 bin 700 lira geldiği ve Özön Petrol Petrol Ürünleri Otomobil Nakliye İnşaat şirketine toplam 368 bin lira gönderildiği belirtildi. MASAK, bu hareketlerin araç alım-satım süreciyle bağlantılı olup olmadığının belgeler üzerinden eşleştirilmesi gerektiğini değerlendirdi. MASAK raporunda üç ana başlık öne çıktı Raporda aile ve yakın çevrenin mali hareketleri birlikte değerlendirildiğinde üç temel alanın öne çıktığı belirtildi: Aile üyelerinin yüksek sayıdaki taşınmaz alım-satım ve devir işlemleri, Nevin Kuriş'ten Mahmut Sabri Kuriş'e, ardından Alihan ve Hilmi Tuna Kuriş'e uzanan kuşaklar arası mülkiyet hareketleri, Taşınmaz ve araç edinimleriyle aynı dönemlere denk gelen banka transferleri. MASAK, taşınmazların gerçek satış bedellerinin banka sistemine yansıyıp yansımadığının, araçların finansman kaynaklarının ve kayıtlı gelirlerle mal varlığı arasındaki uyumun soruşturma kapsamında incelenmesi gereken başlıklar olduğunu belirtti. Soruşturma nasıl başladı? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ağustos'ta 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında soruşturma kapsamında "örgüt yöneticisi" olduğu belirtilen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 49 şüpheliden 30'u gözaltına alındı. Soruşturmada şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamaları yöneltiliyor.

#Dolandırıcılık