İstanbul merkezli dev dolandırıcılık operasyonu: 328 adrese baskın, 191 şüpheli gözaltında

Soruşturma kapsamında şüphelilerin yaklaşık 2 yıllık dönemde 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı, mağdurlardan elde edildiği değerlendirilen haksız kazancın ise 3 milyar doların üzerinde olduğu tespit edildi.

Sahte çağrı merkezleri üzerinden sistem kurdukları öne sürüldü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaların; bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.

MASAK raporları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan mali analizler, saha araştırmaları ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmaları doğrultusunda organizasyonun yapısına ilişkin ayrıntılara ulaşıldı.

Soruşturma dosyasına göre, farklı ülkelerde operasyonları yönetecek kişiler belirlendikten sonra şirket kuruluşları, abonelik işlemleri, insan kaynakları ve muhasebe gibi süreçler planlandı. Hedef ülkelerin dışında, çağrı merkezi görünümünde şirketler kurulduğu ve farklı dilleri bilen çalışanların “conversion agent” ve “retention agent” gibi unvanlarla işe alındığı tespit edildi.

Çalışanlara “maske” hayat hikayesi hazırlatıldığı iddiası

İş başvurusu yapan kişilerin özel bir eğitim sürecinden geçirildiği, bu süreçte çalışanlara kod ad verildiği ve mağdurları etkilemeye yönelik kurgusal “maske” hayat hikayeleri oluşturulduğu öne sürüldü.

Söz konusu hikayelere, hedeflenen mağdurların güvenini kazanmayı sağlayacak kişisel unsurların eklendiği belirtildi. Soruşturma kapsamında ayrıca bazı çalışanların işe alınmadan önce yalan makinesi testine tabi tutulduğu ve güvenlik güçleriyle bağlantıları olup olmadığının araştırıldığı iddia edildi.

Çalışanların ofislere telefon getirmesinin yasaklandığı, iş yerlerinde İbranice konuşulmasına da izin verilmediği tespit edildi.

Mağdurlar konuştukları dile göre çalışanlara yönlendirildi

Şüphelilerin Türkiye'de kurdukları danışmanlık, turizm ve çağrı merkezi şirketleri üzerinden internet siteleri, arama motorları ve sosyal medya platformlarında yatırım reklamları yayınladığı belirlendi.

Reklamlarda kısa sürede yüksek kazanç ve yatırım fırsatı vaat edildiği, ağırlıklı olarak forex işlemlerinin öne çıkarıldığı tespit edildi.

İnternet sitelerine kişisel bilgilerini bırakan mağdurların verilerinin, konuştukları dil ve vatandaşlık durumlarına göre ilgili çağrı merkezi çalışanlarına aktarıldığı belirtildi. Çalışanların internet tabanlı arama sistemleri ve iletişim uygulamaları üzerinden mağdurlarla irtibata geçtiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, görüşmeler sırasında gerçek şirket isimleri yerine farklı ülkelerden para karşılığında temin edildiği öne sürülen sözde lisanslı yatırım platformlarının adlarının kullanıldığı iddia edildi.

Önce kayıt ücreti, ardından yatırım talebi

Mağdurların yatırım yapabileceklerine ikna edilmesinin ardından kendilerinden “kayıt ücreti” adı altında para istendiği, daha sonra daha deneyimli olduğu değerlendirilen çalışanlara yönlendirildikleri tespit edildi.

Bu aşamada mağdurlarla daha ayrıntılı görüşmeler yapıldığı ve yurt dışındaki banka hesapları veya kripto para cüzdanlarına para göndermelerinin sağlandığı öne sürüldü.

Soruşturma dosyasına göre, mağdurlara gösterilen yatırım takip ekranlarındaki kazanç ve kayıp bilgilerinin şüpheliler tarafından değiştirilebildiği belirlendi. Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde hesapların bloke edildiği, blokenin kaldırılması gerekçesiyle yeniden para talep edildiği, ardından paraların iade edilmediği ve mağdurlarla iletişimin kesildiği iddia edildi.

Organizasyonun müşteri temsilcileri, takım liderleri, kalite kontrol çalışanları, ofis yöneticileri, muhasebe ve insan kaynakları birimleriyle hiyerarşik bir yapı içerisinde faaliyet gösterdiği belirtildi. Çalışanların hedef ülkelerin saat dilimlerine göre vardiyalı çalıştırıldığı ve faaliyetlerin gerekli lisanslar olmadan yürütüldüğü tespit edildi.

İsrail vatandaşlarının hedef alınmaması yönünde talimat iddiası

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen çalışmalarda, söz konusu organizasyonun faaliyetlerini Türkiye'ye kaydırmaya çalıştığının belirlendiği aktarıldı.

Soruşturma kapsamında, İsrail'de 2017 yılında bu tür faaliyetleri ülke sınırları içerisinde yasaklayan yasal düzenlemenin kabul edildiği, ancak yasağın İsrail dışındaki faaliyetleri kapsamadığı tespit edildi.

İddiaya göre organizasyonun yöneticileri tarafından çalışanlara İsrail vatandaşlarının dolandırılmaması yönünde talimat verildi. Faaliyetlerin ağırlıklı olarak Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Singapur, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, İrlanda, Çin, İsviçre, Belçika, İsveç ve Güney Kore vatandaşlarına yönelik gerçekleştirildiği belirlendi.

2 yılda 13 milyar liralık işlem hacmi

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Interpol ve Europol birimleri aracılığıyla ulaşılan mağdur başvurularının da dosyaya eklendiği bildirildi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin yaklaşık 2 yıllık süreçte yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.

Mağdurlardan elde edildiği değerlendirilen haksız kazancın ise 3 milyar doların üzerinde olduğu belirtildi.

328 adrese eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında organizasyonun faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 29 şirkete ait 44 çağrı merkezi ile şirket çalışanları ve yöneticilerine ait 286 ikamet adresinin bulunduğu toplam 328 adrese İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 191 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile şirketlerin banka hesaplarına, ödeme kuruluşları ve kripto para borsalarındaki varlıklara el konulduğu bildirildi.

Soruşturmaya ilişkin adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.