İstanbul merkezli 36 şahıs ve 9 şirkete yasadışı döviz operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belli olmayan paraları yurda sokmak amacıyla kurulduğu tespit edilen organizasyona operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında hayali ihracat ve ithalat faturalarıyla döviz desteğinden faydalanıldığı belirlendi.

Soruşturma çerçevesinde “Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş.” ve bağlı şirketler ile Ata Deniz Metal, Deniz Sera, Çelik Kons., Akdeniz Cam, Muti Demir, Bağdatlı Boya ve Hanedar Metal gibi 9 şirket tespit edildi. Bu şirketlere ve ilgili şahıslara ait 1 dükkan, 25 tarla/arsa, 12 konut/daire ve 104 araç olmak üzere mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

İstanbul merkezli operasyon Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri illerinde eş zamanlı olarak 36 şahıs ve 9 işyerine yönelik gerçekleştirildi. Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomiye girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.