Alihan Kuriş soruşturmasında şirketlerde 66 milyar liralık işlem hacmi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Süleymancı olarak bilinen dini gruba yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ilk MASAK raporunda, Alihan Kuriş ve çevresiyle bağlantılı olduğu belirtilen şirket ve kuruluşların finansal hareketlerine ilişkin dikkat çekici tespitler yer aldı. 168 sayfalık rapora göre, incelenen kuruluşlardan Güleryüz Kuyumculuk'un 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon lira olarak hesaplandı.

Raporda, yüksek tutarlı nakit hareketleri, yurt dışından gelen paraların kısa süre içinde çekilmesi veya başka şirketlere aktarılması ve bazı kuruluşlar arasındaki çift yönlü para transferleri ayrıntılı biçimde incelendi.

Güleryüz Kuyumculuk'ta 66,2 milyar liralık hareket

MASAK'ın incelemesine göre Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin 2017-2026 yılları arasındaki toplam bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon liraya ulaştı.

Aynı dönemde şirket hesaplarında 17,26 milyar liralık para girişi ve 18,32 milyar liralık para çıkışı kaydedildi. Hesaplara yatırılan toplam nakit miktarı 26 milyar 213 milyon lira olurken, nakit çekimlerinin toplamı 4 milyar 415 milyon lira olarak hesaplandı.

Raporda özellikle son yıllardaki nakit hareketleri de dikkat çekti. 2023'te 2 milyar 89 milyon liralık nakit yatırma ve 1 milyar 556 milyon liralık nakit çekme işlemi gerçekleşti. 2024'te ise nakit yatırma 1 milyar 417 milyon lira, nakit çekme 826 milyon lira oldu.

Hisar Turizm'den 8 milyar lirayı aşan yurt dışı çıkışı

MASAK raporunda İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ'nin yabancı ülke bağlantılı para transferleri de incelendi.

Şirketin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı işlemlerinde toplam para çıkışının yaklaşık 8 milyar liraya ulaştığı belirtildi.

Suudi Arabistan bağlantılı işlemlerde 4 milyar 863 milyon 884 bin 701 liralık para çıkışı tespit edilirken, bu ülkeden şirkete 189 milyon 358 bin lira giriş olduğu kaydedildi. Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışı ise 3 milyar 163 milyon 164 bin 102 lira olarak hesaplandı.

Raporda ayrıca İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas, İspanya, İngiltere, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya ve Arnavutluk dahil çeşitli ülkelerle bağlantılı para çıkışlarının bulunduğu belirtildi.

1,3 milyar lira sermayeli şirketin banka hareketi 34 bin lira

MASAK'ın dikkat çektiği kuruluşlardan biri de İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ oldu.

18 Kasım 2025'te kurulan şirketin sermayesinin 1 milyar 358 milyon 236 bin 351 lira olduğu belirtildi. Buna karşın MASAK'ın bankacılık kayıtlarında şirketin toplam işlem hacminin yalnızca 34 bin 176 lira seviyesinde kaldığı tespit edildi.

Raporda şirketin brüt ve net satışlarının sıfır göründüğü, herhangi bir mal alış veya satış kaydına da rastlanmadığı aktarıldı. Yüksek sermayeye rağmen aktif ticari faaliyet bulunmamasının “oldukça dikkat çekici” olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Yurt dışından gelen milyonlarca dolar kısa sürede çekildi

Raporda Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin hesaplarındaki yüksek tutarlı döviz hareketleri de mercek altına alındı.

Temmuz 2018'de FIDATO General Trading'den iki ayrı işlemle toplam 5,1 milyon dolar geldiği, takip eden gün ise hesaplardan milyonlarca dolarlık nakit çekildiği belirtildi.

Benzer bir işlemde Shanghai Omega FZE kaynaklı 2 milyon 365 bin dolarlık transferin ardından ertesi gün buna yakın miktarda nakit çekildiği kaydedildi.

26 Eylül 2019'da FIDATO'dan gelen 2 milyon 250 bin doların ise dört gün sonra İstanbul Hisar Turizm'e 1 milyon 800 bin dolar, Çamlıca Basım Yayın'a 450 bin dolar olarak aktarıldığı belirtildi.

MASAK, bazı yüksek tutarlı nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiğine de dikkat çekti.

Ümran Eğitim ve vakıf hesapları da incelendi

Raporda Ümran Eğitim AŞ'nin 2017-2026 dönemindeki hesap hareketlerinde 1 milyar lirayı aşan para girişi ve yüz milyonlarca liralık para çıkışı bulunduğu belirtildi.

MASAK, bazı nakit girişlerinin veya dernek ve vakıflardan gelen paraların aynı gün ya da takip eden günlerde başka şirketlere transfer edildiğini tespit etti.

Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı'nın aynı dönemdeki bankacılık işlem hacmi ise yaklaşık 567 milyon lira olarak hesaplandı. Vakfa gelen bağış ve nakitlerin ardından çeşitli şirketlere yüksek tutarlı transferler yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda vakıftan Ümran Eğitim'e 142 işlemde yaklaşık 52,1 milyon lira, Yavuzlar Grup İnşaat'a ise 83 işlemde yaklaşık 38,9 milyon lira gönderildiği kaydedildi.

MASAK: Şirketler arasında yoğun finansal bağlantı var

Raporda Ümran Eğitim, Akdeniz Toros, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul Hisar Turizm, Hisar Sağlık ve Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı başta olmak üzere çok sayıda kuruluş arasında hem banka transferleri hem de mal alış-satış kayıtları bakımından “yoğun bağlantılar” bulunduğu belirtildi.

İncelenen kuruluşların önemli bölümünde özellikle 2020 sonrasında, daha belirgin şekilde ise 2022'den itibaren finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış tutarlarında ciddi artış görüldüğü ifade edildi.

Raporda ayrıca yüksek nakit sirkülasyonu, kaynağı açıklanmaya muhtaç nakit girişleri ve bu paraların kısa süre içerisinde başka şirketlere aktarılması ortak özellikler arasında gösterildi.

MASAK, incelenen finansal hareketlere ilişkin değerlendirmesinde, kaynağından şüphe duyulan işlemlerin organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde şüphe oluştuğunu belirtti.

49 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 13 Ağustos'ta 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 33'ünün yakalandığı bildirildi.

Soruşturmanın; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü açıklandı.

MASAK raporundaki tespitler soruşturma kapsamındaki finansal incelemelere ilişkin değerlendirmelerden oluşuyor; raporda yer alan şüphe ve tespitler, ilgili kişiler veya kuruluşlar hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet anlamına gelmiyor.