Mal Varlığı Haberleri - Son Dakika Mal Varlığı Haber Güncel Gelişmeler

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı, 6,5 kilo altın ele geçirildi

Şanlıurfa'da DEAŞ'a finans operasyonu Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a üye olma ve terör örgütüne finansal destek sağlama iddiaları üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında ekipler, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri ile HTS kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırmalarda bazı şüphelilerin DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen ve haklarında mal varlığı dondurma kararı bulunan kişilere para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. İncelemelerde şüphelilerin gerçekleştirdiği işlemlerin toplam hacminin yaklaşık 16 milyon 500 bin lira olduğu ve bu işlemler aracılığıyla terör örgütüne finansal destek sağlandığı değerlendirildi. Kuyumcu dükkanı üzerinden finans desteği iddiası Soruşturma kapsamında şüphelilerden birinin kent merkezinde kuyumcu dükkanı açtığı ve bu iş yeri üzerinden DEAŞ'a finansman sağladığı yönünde tespitlere ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 8 şüphelinin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Aramalarda altın, para ve silah ele geçirildi Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda önemli miktarda para ve değerli eşyanın yanı sıra silah ele geçirildi. Aramalarda; 6,5 kilogram altın, 432 bin lira, 132 bin dolar, 1 ruhsatsız tabanca, 50 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyallerin ve diğer delillerin soruşturma kapsamında incelemeye alındığı belirtildi. 7 şüpheli tutuklandı Operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Şanlıurfa'da DEAŞ'ın finans kaynaklarının ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Vanlı Kara Haydar soruşturmasında MASAK raporu: 74 bin TL gelir, 222 milyon TL'yi aşan hesap trafiği

9 Eylül 2026 tarihli raporda, çiftin resmi gelirleri ile banka hareketleri, mal varlığı, lüks araçları ve yaşam standartları arasında dikkat çekici farklılıklar bulunduğu değerlendirildi. MASAK incelemesinde çiftin banka hesaplarındaki toplam transfer trafiğinin 222 milyon TL'yi aştığı belirlendi. Tançalan'ın kayıtlı ticari kârı 74 bin 281 TL MASAK'ın incelemesine göre Mehmet Fatih Tançalan'ın 2020 yılından itibaren kayıtlı ticari kâr beyanı 74 bin 281 TL olarak tespit edildi. Raporda, Tançalan'ın SSK kapsamında çalışma kaydı bulunmasına rağmen prime esas kazanç bilgisine rastlanmadığı belirtildi. Kayıtlı gelir ile kişinin mal varlığı ve yaşam standardı arasında uyumsuzluk bulunduğu değerlendirilerek “izah edilemeyen servet artışı” ve “yaşam tarzı ile gelir uyumsuzluğu” ifadelerine yer verildi. Mehmet Fatih Tançalan'ın hesabında 115 milyon TL'lik hareket Raporda Mehmet Fatih Tançalan'ın banka hesaplarına 58 milyon 780 bin 234 TL transfer girişi olduğu, hesaplardan ise 56 milyon 179 bin 790 TL transfer çıkışı gerçekleştiği kaydedildi. Ayrıca hesaplara 4 milyon 594 bin TL'nin üzerinde nakit para yatırıldığı, yaklaşık 7 milyon 72 bin TL nakit çekildiği belirtildi. MASAK kayıtlarında yüksek tutarlı tekil transferler de dikkat çekti. Buna göre bir şirketten 6 milyon TL, başka bir şirketten 5,8 milyon TL ve bir kişiden 5,5 milyon TL tutarında para girişi tespit edildi. Çiftin toplam para trafiği 222 milyon TL'yi aştı MASAK incelemesinde Çağla Öz Tançalan'ın banka hesapları da değerlendirildi. Rapora göre Çağla Öz Tançalan'ın hesaplarına 56 milyon 478 bin TL giriş olurken, hesaplarından 50 milyon 859 bin TL çıkış gerçekleşti. Mehmet Fatih Tançalan'ın hesaplarındaki yaklaşık 115 milyon TL'lik hareket ile eşinin hesaplarındaki işlemler birlikte değerlendirildiğinde, çiftin toplam banka transfer trafiğinin 222 milyon TL'yi aştığı belirlendi. Lüks araçlar da MASAK incelemesinde Raporda çiftin araç alım, satım ve devir işlemleri de mercek altına alındı. Mehmet Fatih Tançalan adına lüks araçların alım, satım ve devir işlemlerinin bulunduğu, Çağla Öz Tançalan adına ise iki lüks otomobil kaydının tespit edildiği belirtildi. MASAK, söz konusu araç edinimlerinin çiftin mali profiliyle uyumlu olup olmadığı yönünden değerlendirmelerde bulundu. Dubai'den gelir iddiası araştırıldı MASAK raporunda, Tançalan'ın Dubai üzerinden “mail order” yöntemiyle gelir elde ettiği yönündeki istihbari bilgiler de incelendi. Ancak yapılan araştırmada Mehmet Fatih Tançalan veya Çağla Öz Tançalan adına yurt dışından Türkiye'ye finansal sistem üzerinden gerçekleştirilmiş herhangi bir fon transferine rastlanmadığı bildirildi. Raporda, gelirin Dubai'deki faaliyetlerden elde edildiğinin ileri sürülmesi durumunda, söz konusu paraların üçüncü kişiler adına açılmış hesaplar üzerinden veya finansal sistem dışında Türkiye'ye aktarılmış olabileceği yönündeki şüphenin güçlenebileceği değerlendirmesi yapıldı. Düğündeki altınlarla ilgili çelişkili ifadeler Tançalan'ın ifadesinde, düğünde sergilenen yüksek miktardaki ziynet eşyalarının bir kuyumcudan reklam amacıyla emanet olarak getirildiğini savunduğu belirtildi. MASAK raporunda ise kuyumcu V.K.'nın bir set ile iki altın kelepçenin satıldığını ve bunlara ilişkin fatura bulunduğunu söylediği aktarıldı. İki ifade arasındaki farklılık nedeniyle kuyumcu şirketinin yetkilisinin de ifadesine başvurulmasının uygun olacağı değerlendirildi. UYAP kayıtlarında 37 soruşturma ve 20 kovuşturma MASAK raporunda Tançalan hakkında UYAP kayıtlarında 37 soruşturma ve 20 kovuşturma bulunduğu bilgisine de yer verildi. Raporda, bazı dosyaların “aklama” suçuna öncül suç oluşturabilecek nitelikte olduğu değerlendirilirken, mevcut aşamada bu dosyalardaki suç gelirleri ile incelenen mal varlığı arasında doğrudan bir illiyet bağı kurulamadığı kaydedildi. Mehmet Fatih Tançalan, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla tutuklanmıştı. MASAK raporundaki tespitlerin soruşturma kapsamında değerlendirildiği ve raporda yer alan bulguların tek başına kesinleşmiş bir mahkûmiyet anlamına gelmediği belirtildi.

Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: Eşi Çağla Öz gözaltına alındı

Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mehmet Fatih Tançalan hakkında, sosyal medya ve internet ortamında yayımlanan içerikler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlaması kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Emniyet ekiplerince Van’ın Muradiye ilçesindeki evinde gözaltına alınan Tançalan, emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi sonrasında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Tançalan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düğündeki altın ve paralar MASAK incelemesinde Soruşturmanın mali boyutunda ise Tançalan ile Çağla Öz’ün 6 Eylül’de Tuşba ilçesi Erciş Yolu üzerindeki Parla Delux Düğün Salonu’nda gerçekleştirdiği düğün mercek altına alındı. Düğün sırasında gelin Çağla Öz’e çok sayıda altın ve ziynet eşyası takıldığı, görüntülerde çiftin üzerinde yüksek miktarda para ve farklı türlerde takıların bulunduğu belirlendi. Kamuoyuna yansıyan düğün görüntülerindeki altın ve diğer varlıkların kaynağının araştırılması amacıyla MASAK’tan inceleme talep edildi. KOM ekiplerinin hazırladığı tutanaklarda, Çağla Öz’ün üzerinde büyük kolye, bilezikler, çok sayıda ziynet eşyası, büyük küpeler ve taç şeklindeki altınların bulunduğuna ilişkin tespitlere yer verildi. Düğünde takılan altın, döviz ve Türk lirasının toplam değerine ilişkin çeşitli haberlerde yaklaşık 44 milyon liralık bir rakam gündeme geldi. Çiftin mali profili de araştırılıyor Soruşturma kapsamında yalnızca düğünde takılan ziynet eşyalarının değil, çiftin sosyal medya paylaşımlarında sergilediği yaşam tarzı ile mali durumunun da incelendiği bildirildi. KOM tarafından hazırlanan açık kaynak araştırma tutanağında, sosyal medyada görülen ekonomik yaşam standardı ile mali profil arasında uyumsuzluk bulunduğu yönündeki değerlendirmelere yer verildi. Düğün öncesi ve düğün sırasında kullanılan kıyafetler ile sosyal medyada paylaşılan görüntüler de araştırma kapsamında değerlendirildi. Soruşturmanın temel başlıklarından birini, düğünde sergilenen yüksek değerli ziynet eşyaları, döviz ve Türk lirasının kaynağı ile çiftin mali durumunun bu varlıklarla uyumu oluşturuyor. Çağla Öz de gözaltına alındı Mehmet Fatih Tançalan’ın tutuklanmasının ardından eşi Çağla Öz’ün de soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Böylece düğünde takılan yüksek miktardaki altın ve paralarla ilgili yürütülen incelemede soruşturmanın kapsamı genişlemiş oldu. Çağla Öz’ün daha önce sosyal medya hesabını kapattığı da soruşturmayla ilgili gelişmeler arasında yer aldı. Soruşturma kapsamında çiftin mal varlığı, gelir kaynakları ve düğünde sergilenen ziynet eşyalarının kaynağına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında ortaya atılan iddiaların henüz yargı kararıyla kesinleşmediği, mali inceleme ve adli sürecin devam ettiği kaydedildi.

İzmir'de 'Yaramışlar' suç örgütüne operasyon: 24 şüpheli gözaltında

Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar lira değerindeki mal varlıklarına da el konuldu. El konulanlar arasında 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne ve 14 şirket ortaklık payının yanı sıra banka hesapları ve diğer mal varlığı unsurları yer aldı. Kokain sevkiyatında meyve konteynerleri kullanıldığı iddiası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda örgütün uluslararası uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, 1990'lı yıllarda Avrupa'ya göç eden Yaramış aşiretine mensup bazı kişilerin oluşturduğu iddia edilen yapı, Güney Amerika'dan Avrupa ve Türkiye'ye kokain sevkiyatı gerçekleştirdi. Örgütün bu amaçla Belçika'daki Antwerpen Limanı ile Kocaeli Limanı'nı kullandığı belirtildi. Uyuşturucunun, yasal ticari ürün görüntüsü verilen muz ve çeşitli meyve yüklerinin bulunduğu konteynerlerle taşındığının tespit edildiği aktarıldı. Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre yapı, 2017'den bu yana 1,8 tonun üzerinde kokain sevkiyatıyla ilişkilendirildi. Örgütün aynı dönemde 890 milyon liranın üzerinde finansal hareket ve 60 milyon avroluk uluslararası para trafiği gerçekleştirdiği, kripto varlık transferleri ile paravan şirketlerin de kullanıldığı öne sürüldü. Suç gelirlerinin aklanmasına yönelik inceleme Soruşturmada, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin çeşitli yöntemlerle aklandığı iddiası da incelendi. Bu kapsamda Belçika'da kurulan şirketlerin yanı sıra Türkiye'deki taşınmazlar, lüks araç alım satımları, kuyumcular, hawala sistemi ve kripto varlık transferlerinin kullanıldığı yönünde tespitler bulunduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında ayrıca örgütün silahlı bir yapılanmaya sahip olduğu, sahtecilik ve rüşvet ağı üzerinden de faaliyet gösterdiği ileri sürüldü. Şüphelilerin kendi aralarında kriptolu haberleşme uygulamaları üzerinden iletişim kurduğu belirtildi. PKK ile bağlantı iddiası Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de örgütün PKK ile bağlantılı olduğu yönündeki iddialar oldu. Adli makamların tespitlerine göre örgütün terör örgütüyle finansal ve lojistik bağlantılarının bulunduğu, uyuşturucudan elde edilen gelirin bir bölümünün PKK'ya aktarıldığı öne sürüldü. Dosyada ayrıca 2006 yılında Belçika'da faaliyet gösteren "Kürdistan Centrum" yapılanması üzerinden iletişim sağlandığı ve bazı örgüt üyelerinin PKK yöneticileriyle temas halinde olduğuna ilişkin bulgular bulunduğu aktarıldı. Bu iddialar soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Belçika'daki davada milyonlarca avroluk müsadere Soruşturma kapsamında, örgüt yöneticileri hakkında Belçika'da daha önce yürütülen adli sürece ilişkin bilgiler de dosyaya yansıdı. Belçika'daki yargılama sonucunda Bayram Yaramış'ın 13 yıl hapis ve 80 bin avro para cezasına çarptırıldığı, Mecit Yaramış, Bahadur Huseynov, Fikret Yaramış ve Erkan Yaramış hakkında da hapis ve para cezaları verildiği bildirildi. Belçika mahkemesinin ayrıca Bayram Yaramış hakkında 7 milyon 507 bin 500 avro, Mecit Yaramış hakkında 4 milyon 888 bin 987 avro, Bahadur Huseynov hakkında 4 milyon 648 bin 987 avro, Fikret Yaramış hakkında 2 milyon 150 bin 375 avro ve Erkan Yaramış hakkında 1 milyon 736 bin 325 avroluk mal varlığı müsaderesine hükmettiği aktarıldı. Alt ve orta kademe örgüt üyeleri hakkında da 250 bin avroya kadar değişen müsadere kararlarının bulunduğu, üst düzey yöneticiler hakkındaki toplam müsadere miktarının yaklaşık 21 milyon avroya ulaştığı belirtildi. Dosyada örgüte atfedilen toplam suç geliri ve finansal hacmin ise yaklaşık 45 milyon avro olduğu ifade edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin işlemleri sürerken, yurt dışında bulunan 11 şüpheli ile cezaevindeki bir şüpheliye ilişkin adli süreç de devam ediyor.

Rıza Akpolat’a 23 yıl 3 ay hapis cezasına ek para cezası ve mal varlığı tedbiri

Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne ilişkin 200 sanıklı davada karar açıklandı. Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat, 23 yıl 3 ay 7 günlük hapis cezasının yanı sıra 4 milyon 882 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Akpolat’a ait 3 taşınmaz ile bir otomobil hakkında el koyma kararı verdi. 200 sanıklı davada karar çıktı Belediyelerdeki ihale süreçlerinin rüşvet karşılığında organize edildiği iddialarına ilişkin, Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik davada mahkeme kararını açıkladı. 5’i tutuklu olmak üzere toplam 200 sanığın yargılandığı davada 26 sanık hakkında “suç örgütüne üye olma”, 4 sanık hakkında ise “örgüte yardım etme” suçlarından beraat kararı verildi. Rıza Akpolat’a para cezası ve mal varlığı tedbiri Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Rıza Akpolat hakkında verilen 23 yıl 3 ay 7 günlük hapis cezasına ek olarak 4 milyon 882 bin 500 lira adli para cezası uygulanmasına hükmetti. Akpolat ayrıca “resmi belgede sahtecilik” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu suç bakımından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Mahkeme, Akpolat’ın Bebek, Ortaköy ve Beykoz’da bulunan 3 taşınmazı ile bir otomobiline el konulmasına hükmetti. Akpolat’ın eşi Yeşim Akpolat, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 781 bin 200 lira adli para cezasına çarptırıldı. Kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç’a ise aynı suçtan 5 yıl hapis ve 1 milyon 111 bin lira adli para cezası verildi. Akpolat’ın akrabaları Burak Kangal ile Çiğdem Yankılıç Kangal hakkında da aynı suç kapsamında farklı sürelerde hapis ve adli para cezaları uygulanmasına karar verildi. Çiğdem Yankılıç Kangal yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilirken, Burak Kangal’ın Beykoz’daki bir taşınmazına da el konulmasına hükmedildi. Aziz İhsan Aktaş ve ailesine ihale yasağı Davada tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş, “ihaleye fesat karıştırma” suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Aktaş’ın şirketleri üzerindeki tedbirlerin kaldırılarak iade edilmesine karar verirken, kendisinin 2 yıl boyunca kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmasını yasakladı. Aktaş’ın kardeşi Doğan Aktaş da aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı ve hakkında 2 yıllık ihale yasağı uygulanmasına karar verildi. Aktaş’ın kardeşleri Tekin Aktaş ve Ramazan Murat Aktaş da 2’şer yıl 1’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu sanıklar hakkında da 2 yıl süreyle kamu ihalelerine katılma yasağı getirildi. Aktaş’ın oğlu Metin Aktaş ile Ayşegül Ünal ve Hamit Ünal hakkında ise 1 yıl 8’er ay hapis cezası verildi ve bu cezalar bakımından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Özkan Aktaş, Ferhat Aktaş ve Üveys Ünal ise üzerlerine atılı suçlardan beraat etti. 127 sanık beraat etti Mahkeme heyeti, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin de aralarında bulunduğu 127 sanığın tüm suçlamalardan beraatına karar verdi. Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ise “ihaleye fesat karıştırma” suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İş insanı Baki Nugay hakkında ise bazı suçlamalar yönünden beraat kararı verildi. Mahkeme, bazı suçlar bakımından duruşma sırasında gösterdiği pişmanlığı dikkate alarak Nugay’a ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Davada bazı sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, bazı suçlamalar bakımından ise ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin kararlar da verildi.

Alihan Kuriş soruşturmasında, 4 isimde 1.818 tapu işlemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, Süleymancılar olarak bilinen dini yapılanmanın lideri Alihan Kuriş ve yakınlarının mal varlığı ile finansal hareketlerine ilişkin dikkat çeken tespitlere yer verildi. Rapora göre dört kişinin adına toplam 1.818 tapu işlem kaydı bulunuyor. Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş, eşi ve her iki tarafın birinci ve ikinci derece yakınlarının mal varlıkları ile banka hareketleri incelendi. Özellikle 2016 sonrasındaki mal varlığı değişimlerine odaklanılan raporda, taşınmaz devirleri, aile içindeki mülkiyet hareketleri ve bazı para transferlerinin kaynakları değerlendirildi. Dört isimde 1.818 tapu işlemi TAKBİS kayıtlarının incelenmesi sonucunda Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş adına 646, babaannesi Nevin Kuriş adına 539, babası Mahmut Sabri Kuriş adına 207, eşi Seda Kuriş'in babası Mustafa Kösemusul adına ise 426 gayrimenkul işlem kaydı tespit edildi. Böylece dört kişi açısından toplam 1.818 TAKBİS işlemi belirlendi. Raporda, bu rakamın 1.818 ayrı taşınmaz bulunduğu anlamına gelmediği özellikle vurgulandı. Kayıtlarda alım ve satımların yanı sıra miras intikali, tevhit, ifraz, cins değişikliği, elbirliği mülkiyetinin sona erdirilmesi, kat irtifakı ve kimlik düzeltmesi gibi farklı tapu işlemleri de bulunuyor. Taşınmazların niteliği dikkat çekti Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş'e ait kayıtlarda yalnızca konut ve arsaların bulunmadığı belirtildi. Büro, dükkan, imalathane, kahvehane, lokanta, mesken ile zeytinli ve kuyulu tarlalar gibi farklı nitelikte taşınmazların da kayıtlarda yer aldığı aktarıldı. Bazı taşınmazların aile üyelerinden Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş'e geçtiği, bazı taşınmazların ise üçüncü kişiler veya şirketlere devredildiği tespit edildi. Raporda ayrıca bazı parsellerde çok sayıda haciz ve ihtiyati tedbir bulunduğu kaydedildi. Bir parselde 10 icrai haciz ve 4 ihtiyati tedbir, başka bir parselde ise 6 icrai haciz ve 4 ihtiyati tedbir bulunduğu belirtildi. MASAK, taşınmazların edinim kaynakları, satış bedelleri ve aile ile şirketler arasındaki devir zincirlerinin ayrıca incelenmesi gerektiğini değerlendirdi. Hilmi Tuna Kuriş'in banka hareketleri de incelendi Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş hakkında yapılan incelemede, özellikle 2024-2026 dönemindeki miras, satış, tevhit ve elbirliği mülkiyetinin sona erdirilmesine ilişkin işlemler öne çıktı. Hilmi Tuna Kuriş'in 2016'da babası Mahmut Sabri Kuriş'ten üç katlı betonarme ofis, iş yeri ve arsa devraldığı, babasının 2024'teki ölümünün ardından ise Adapazarı ve Sultanbeyli'deki çeşitli tarla ve arsaların kendisine intikal ettiği belirlendi. Rapora göre 14 Şubat 2025'te bazı taşınmazlar üzerindeki elbirliği mülkiyeti sona erdirildi ve satış işlemleri gerçekleştirildi. Aynı gün 2670/6 parseldeki arsanın Hıdır Öztürk'e satıldığı kaydedildi. Hilmi Tuna Kuriş'in bazı taşınmazlarında 8 icrai haciz, ihtiyati tedbirler ve iki ayrı el koyma kararı bulunduğu, banka hesaplarındaki transferlerin ise on milyonlarca liraya ulaştığı belirtildi. MASAK, miras yoluyla edinilen varlıkların kısa süre içerisinde yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere devredilmesiyle banka hareketlerinin birlikte incelenmesi gerektiğine işaret etti. Miras yoluyla iki kuşaklık taşınmaz hareketi Raporda Mahmut Sabri Kuriş'in mal varlığına ilişkin kayıtlar da ayrıntılı biçimde ele alındı. Mahmut Sabri Kuriş'e, annesi Nevin Kuriş'in 2022 ve 2023 yıllarındaki vefatının ardından çok sayıda arsa, tarla, daire, dubleks mesken ve çeşitli yapılar intikal etti. Mahmut Sabri Kuriş'in 2024'te hayatını kaybetmesinin ardından ise mal varlığının bir bölümü Alihan Kuriş, Hilmi Tuna Kuriş ve diğer mirasçılara geçti. Raporda, taşınmazların Nevin Kuriş'ten Mahmut Sabri Kuriş'e, ardından da sonraki kuşağa geçişinde hangi işlemlerin miras, hangilerinin bedelli satış olduğunun ve varsa satış bedellerinin banka hesaplarına yansıyıp yansımadığının araştırılması gerektiği belirtildi. Seda Kuriş'in hesabına gelen 2,4 milyon lira aynı gün otomotiv şirketine aktarıldı Rapora göre Alihan Kuriş'in eşi Seda Kuriş adına herhangi bir gayrimenkul bulunmuyor. Buna karşın adına 2008 model Volkswagen Jetta ile 2023 model Mercedes-Benz C 200 4MATIC kayıtlı olduğu, daha önce sahibi olduğu Audi Q2'yi ise Eylül 2023'te devrettiği belirtildi. Banka kayıtlarında 5 Eylül 2023'te Mehmet Özmen'den Seda Kuriş'in hesabına 2 milyon 406 bin 650 lira geldiği tespit edildi. Aynı gün bu paranın 2 milyon 406 bin 344 liralık bölümünün Mercedes-Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler AŞ'yeaktarıldığı belirlendi. MASAK raporunda, yaklaşık 2,4 milyon liralık otomobil bedelinin üçüncü bir kişi tarafından gönderilmesi nedeniyle Mehmet Özmen ile Seda Kuriş arasındaki hukuki veya ticari ilişkinin açıklığa kavuşturulması gerektiği değerlendirildi. Kayınpeder adına 426 gayrimenkul işlemi Seda Kuriş'in babası Mustafa Kösemusul adına geçmişte 426 gayrimenkul alım ve satım işlemi gerçekleştirildiği belirtildi. Halen adına kayıtlı üç taşınmaz bulunduğu kaydedildi. Mevcut taşınmazlar arasında Serdivan'da yaklaşık 53 bin 900 metrekarelik özel orman niteliğindeki alanda hisse, Adapazarı'nda iki katlı betonarme bina ve arsa hissesi ile Rize'nin Çayeli ilçesinde tarla ve çalılık hissesi yer aldı. Özel orman niteliğindeki taşınmaz üzerinde 84 icrai haciz, 30 kamu haczi, 3 ihtiyati haciz ve satışa arz şerhibulunduğu belirtildi. Adapazarı'ndaki taşınmazda ise 30 icrai haciz, 32 kamu haczi, 2 ihtiyati haciz ve 2 ipotek kaydı tespit edildi. Raporda, Kösemusul'un şirket ortaklıkları ve yöneticilikleriyle birlikte değerlendirildiğinde 426 tapu işleminin ekonomik gerekçesi ile alım-satım bedellerinin banka kayıtlarındaki karşılığının incelenmesi gerektiği ifade edildi. Eşinin kardeşinin mali hareketleri arttı Seda Kuriş'in kardeşi Ayşe Nur Bedir'in banka işlem hacminin 2023 yılında önceki yıllara göre yaklaşık 5 kat arttığıraporda yer aldı. TAKBİS kayıtlarında Bedir adına beş tarla bulunduğu ve bu taşınmazların tamamının 2 Ekim 2023 tarihinde kayda geçtiği belirtildi. Beş parselin toplam yüzölçümünün 18 bin 700 metrekare olduğu kaydedildi. Bedir'in adına 2023 model Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC AMG ve 2024 model Volkswagen Golf bulunduğu, ayrıca iki şirkette yüksek oranlı ortaklığının olduğu aktarıldı. MASAK, aynı dönemde edinilen taşınmazlar, araçlar, şirket ortaklıkları ve banka hareketlerindeki artışın kaynağının birlikte incelenmesi gerektiğini değerlendirdi. Kayınvalidenin hesaplarında 5,5 milyon liralık para girişi Seda Kuriş'in annesi Zeynep Kösemusul adına herhangi bir şirket ortaklığı, araç veya gayrimenkul kaydı bulunmadığı belirtildi. Buna rağmen 2016-2026 döneminde banka hesaplarında 5 milyon 550 bin liranın üzerinde para girişi, yaklaşık 3 milyon 800 bin lira para çıkışı tespit edildi. Raporda özellikle 2024, 2025 ve 2026 yıllarındaki para girişlerinin incelendiği ve bu hareketlerin kaynağı ile aile bireyleri arasındaki transferlerin ekonomik faaliyetlerle uyumunun açıklığa kavuşturulması gerektiği ifade edildi. Araç devriyle banka transferi aynı güne denk geldi Yasemin Şimşek'in adına gayrimenkul bulunmadığı, 2017-2026 döneminde banka hesaplarında yaklaşık 653 bin lira giriş ve 635 bin lira çıkış olduğu kaydedildi. 11 Ekim 2021'de Volkswagen Golf'ün Neşat Salih'e devredildiği, aynı gün Neşat Salih'ten Şimşek'in hesabına 124 bin 700 lira geldiği ve Özön Petrol Petrol Ürünleri Otomobil Nakliye İnşaat şirketine toplam 368 bin lira gönderildiği belirtildi. MASAK, bu hareketlerin araç alım-satım süreciyle bağlantılı olup olmadığının belgeler üzerinden eşleştirilmesi gerektiğini değerlendirdi. MASAK raporunda üç ana başlık öne çıktı Raporda aile ve yakın çevrenin mali hareketleri birlikte değerlendirildiğinde üç temel alanın öne çıktığı belirtildi: Aile üyelerinin yüksek sayıdaki taşınmaz alım-satım ve devir işlemleri, Nevin Kuriş'ten Mahmut Sabri Kuriş'e, ardından Alihan ve Hilmi Tuna Kuriş'e uzanan kuşaklar arası mülkiyet hareketleri, Taşınmaz ve araç edinimleriyle aynı dönemlere denk gelen banka transferleri. MASAK, taşınmazların gerçek satış bedellerinin banka sistemine yansıyıp yansımadığının, araçların finansman kaynaklarının ve kayıtlı gelirlerle mal varlığı arasındaki uyumun soruşturma kapsamında incelenmesi gereken başlıklar olduğunu belirtti. Soruşturma nasıl başladı? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ağustos'ta 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında soruşturma kapsamında "örgüt yöneticisi" olduğu belirtilen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 49 şüpheliden 30'u gözaltına alındı. Soruşturmada şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamaları yöneltiliyor.

Süleymancılar Soruşturmasında İkinci Dalga Operasyon: 12 Şüpheli Gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Dört ilde gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 13 şüpheliden 12’si yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonların ikincisi gerçekleştirildi. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle elde edilen yeni delil ve tespitlerin ardından İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla’da eş zamanlı çalışma yapıldı. Operasyon kapsamında 13 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 12 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumda bulunan bir şüphelinin yakalanması için ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Başsavcılıktan ikinci dalga operasyon açıklaması Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonun 13 Ağustos 2026’da gerçekleştirilen ilk dalganın ardından elde edilen yeni deliller doğrultusunda düzenlendiğini açıkladı. Başsavcılık açıklamasında, ikinci operasyon kapsamında dört ilde yürütülen çalışmalar sonucunda 13 şüpheli hakkında işlem yapıldığı ve bunlardan 12’sinin yakalandığı belirtildi. İlk operasyonda 32 kişi tutuklanmıştı Soruşturmanın ilk aşamasında 13 Ağustos’ta 17 ilde operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 32’si tutuklanmış, 6 kişi hakkında ise adli kontrol uygulanmıştı. Tutuklananlar arasında yapılanmanın lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş’in de bulunduğu aktarılmıştı. Aramada 200 kilogram külçe altın bulunmuştu İlk operasyon kapsamında firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş’in yakalanmasına yönelik yapılan aramalarda yaklaşık 200 kilogram külçe altın ele geçirilmişti. Söz konusu altınların değerinin 1,34 milyar lira olduğu belirtilmiş ve arama görüntüleri kamuoyuna yansımıştı. Tutuklu bulunan Alihan Kuriş ise ifadesinde altınların düğünden kalan takılar olduğunu savunmuştu. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “dolandırıcılık” ve “vergi kaçakçılığı” suçlamalarının yöneltildiği belirtildi. Soruşturma dosyasında, yapılanmayla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan para hareketininbulunduğunun ileri sürüldüğü öğrenildi. İkinci dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürerken, soruşturmanın yeni deliller doğrultusunda genişletilebileceği belirtiliyor.

Alihan Kuriş’in savcılık ifadesi: “Ben sadece varis ve temsilcisiyim”

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kuriş’in yapılanmadaki konumu, para trafiği, şirketler ve üst düzey isimlerle ilişkileri hakkında çok sayıda soru yöneltildi. Kuriş örgüt liderliği suçlamasını kabul etmedi Soruşturma kapsamında, yapılanmanın hiyerarşik bir sistem oluşturduğu, bölge sorumluları ve şifreli haberleşme yöntemlerine benzer bir iletişim ağı kullandığı iddiaları inceleniyor. Soruşturma dosyasına göre yurt dışına çıkarıldığı öne sürülen para miktarının 100 milyar liranın üzerinde olduğu belirtilirken, Almanya’nın Köln kentinde yaklaşık 70 milyon dolarlık bir merkez inşa edilmesinin planlandığı da iddialar arasında yer alıyor. Kuriş ise savcılık ifadesinde bu yapılanmanın lideri olduğu yönündeki suçlamaları reddetti. Kendisini dini bir figür olarak tanımlayan Kuriş, “Ben Alihan Kuriş, dedem Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerinin torunu, varisi ve temsilcisiyim. Onu sevenler beni sever. Kimseye emir ve talimat vermedim” şeklinde savunma yaptı. Şirketler ve mal varlığı soruşturmanın odağında Soruşturma kapsamında Kuriş ailesiyle bağlantılı olduğu belirtilen 191 gayrimenkulün de incelemeye alındığı aktarıldı. Ayrıca geçen yıl Türkiye’deki 82 dernek üzerinden 7,2 milyar liralık kayıt dışı gelir elde edildiği iddiası dosyaya yansıdı. Yapılanmayla bağlantılı olduğu öne sürülen şirketler arasında Ayakkabı Dünyası, Hisar Hastaneleri, Armine Giyim ve ŞMS Kopuz Gıda’nın da bulunduğu belirtildi. Toplam 32 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği, söz konusu şirketlere kayyum atandığı aktarıldı. “Kişisel GSM hattım yok” dedi Savcılıkta iletişim yöntemleriyle ilgili sorulara da yanıt veren Kuriş, kendi adına kayıtlı bir GSM hattı bulunmadığını öne sürdü. Kuriş, ulaşım ve iletişim amacıyla genellikle ofis hattını kullandığını ancak söz konusu hattın numarasını hatırlamadığını söyledi. Operasyonel talimatların nasıl iletildiği yönündeki sorular üzerine ise aile üyelerinin telefonları üzerinden iletişim kurduğunu belirtti. Akbacakoğlu ile ilişkisini reddetti Soruşturmanın önemli isimlerinden biri olarak gösterilen ve yapılanmanın ticari, siyasi ve bürokratik ilişkilerinden sorumlu olduğu iddia edilen Ayakkabı Dünyası ortağı Mehmet Akbacakoğlu hakkındaki sorular da Kuriş’e yöneltildi. Kuriş, Akbacakoğlu ile herhangi bir ticari ilişkisi bulunmadığını savunarak kendisini yalnızca ayakkabı mağazasından iki kez alışveriş yaptığı için tanıdığını söyledi. Savcılık değerlendirmesinde ise Akbacakoğlu’nun Kuriş’e yakın isimlerden biri olduğu ve yapılanmanın lobicilik faaliyetlerinde rol aldığı iddiasının bulunduğu belirtildi. Üst düzey isimler için “sosyal çevremden tanırım” savunması Kuriş’e yapılanmanın hiyerarşik yapısında görev aldığı öne sürülen Mehmet Bozpınar, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar ve Nezih Murat Büyükgöz gibi isimlerle ilişkisi de soruldu. Kuriş’in bu kişiler hakkında “Hocaefendidir, sosyal çevremden tanırım” şeklinde yanıt verdiği ve aralarında herhangi bir ticari ilişki bulunmadığını savunduğu aktarıldı. Evinden çıkan altınları “aile birikimi” olarak açıkladı Aylık gelirinin 380 bin lira olduğunu beyan ettiği belirtilen Kuriş’in ikametinde yapılan aramada yüklü miktarda altın ve ziynet eşyası ele geçirildiği aktarıldı. Kuriş, söz konusu altın ve ziynet eşyalarının düğün takıları ile aile birikimlerinden oluştuğunu ileri sürdü. Örgüt üyeliğinden tutuklanan Muharrem Hilmi Akbulut hakkında ise bu kişiyi evinin bahçesine bakan ve zaman zaman harçlık verdiği biri olarak tanımladı. Yapılanmanın Almanya sorumlusu olduğu öne sürülen Osman Aslan adına düzenlenen 3 milyon dolarlık senet hakkında da açıklama yapan Kuriş, senedin gerçekleşmeyen bir gayrimenkul satışı için teminat amacıyla alındığını savundu. Suçlamaların tamamını reddetti Soruşturma dosyasına yansıyan para trafiği, yurt dışına çıkarıldığı iddia edilen kaynaklar, şirketler ve Almanya’daki merkez projesine ilişkin iddiaları kabul etmeyen Kuriş; suç örgütü liderliği, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarını da reddetti. Kuriş’in savcılık ifadesinde yaptığı savunmanın temelini, yapılanmanın yönetiminde herhangi bir emir veya talimat vermediği ve kendisinin yalnızca Süleyman Hilmi Tunahan’ın varisi ile temsilcisi olduğu iddiası oluşturdu.

Alihan Kuriş soruşturmasında şirketlerde 66 milyar liralık işlem hacmi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Süleymancı olarak bilinen dini gruba yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ilk MASAK raporunda, Alihan Kuriş ve çevresiyle bağlantılı olduğu belirtilen şirket ve kuruluşların finansal hareketlerine ilişkin dikkat çekici tespitler yer aldı. 168 sayfalık rapora göre, incelenen kuruluşlardan Güleryüz Kuyumculuk'un 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon lira olarak hesaplandı. Raporda, yüksek tutarlı nakit hareketleri, yurt dışından gelen paraların kısa süre içinde çekilmesi veya başka şirketlere aktarılması ve bazı kuruluşlar arasındaki çift yönlü para transferleri ayrıntılı biçimde incelendi. Güleryüz Kuyumculuk'ta 66,2 milyar liralık hareket MASAK'ın incelemesine göre Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin 2017-2026 yılları arasındaki toplam bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon liraya ulaştı. Aynı dönemde şirket hesaplarında 17,26 milyar liralık para girişi ve 18,32 milyar liralık para çıkışı kaydedildi. Hesaplara yatırılan toplam nakit miktarı 26 milyar 213 milyon lira olurken, nakit çekimlerinin toplamı 4 milyar 415 milyon lira olarak hesaplandı. Raporda özellikle son yıllardaki nakit hareketleri de dikkat çekti. 2023'te 2 milyar 89 milyon liralık nakit yatırma ve 1 milyar 556 milyon liralık nakit çekme işlemi gerçekleşti. 2024'te ise nakit yatırma 1 milyar 417 milyon lira, nakit çekme 826 milyon lira oldu. Hisar Turizm'den 8 milyar lirayı aşan yurt dışı çıkışı MASAK raporunda İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ'nin yabancı ülke bağlantılı para transferleri de incelendi. Şirketin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı işlemlerinde toplam para çıkışının yaklaşık 8 milyar liraya ulaştığı belirtildi. Suudi Arabistan bağlantılı işlemlerde 4 milyar 863 milyon 884 bin 701 liralık para çıkışı tespit edilirken, bu ülkeden şirkete 189 milyon 358 bin lira giriş olduğu kaydedildi. Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışı ise 3 milyar 163 milyon 164 bin 102 lira olarak hesaplandı. Raporda ayrıca İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas, İspanya, İngiltere, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya ve Arnavutluk dahil çeşitli ülkelerle bağlantılı para çıkışlarının bulunduğu belirtildi. 1,3 milyar lira sermayeli şirketin banka hareketi 34 bin lira MASAK'ın dikkat çektiği kuruluşlardan biri de İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ oldu. 18 Kasım 2025'te kurulan şirketin sermayesinin 1 milyar 358 milyon 236 bin 351 lira olduğu belirtildi. Buna karşın MASAK'ın bankacılık kayıtlarında şirketin toplam işlem hacminin yalnızca 34 bin 176 lira seviyesinde kaldığı tespit edildi. Raporda şirketin brüt ve net satışlarının sıfır göründüğü, herhangi bir mal alış veya satış kaydına da rastlanmadığı aktarıldı. Yüksek sermayeye rağmen aktif ticari faaliyet bulunmamasının “oldukça dikkat çekici” olduğu değerlendirmesine yer verildi. Yurt dışından gelen milyonlarca dolar kısa sürede çekildi Raporda Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin hesaplarındaki yüksek tutarlı döviz hareketleri de mercek altına alındı. Temmuz 2018'de FIDATO General Trading'den iki ayrı işlemle toplam 5,1 milyon dolar geldiği, takip eden gün ise hesaplardan milyonlarca dolarlık nakit çekildiği belirtildi. Benzer bir işlemde Shanghai Omega FZE kaynaklı 2 milyon 365 bin dolarlık transferin ardından ertesi gün buna yakın miktarda nakit çekildiği kaydedildi. 26 Eylül 2019'da FIDATO'dan gelen 2 milyon 250 bin doların ise dört gün sonra İstanbul Hisar Turizm'e 1 milyon 800 bin dolar, Çamlıca Basım Yayın'a 450 bin dolar olarak aktarıldığı belirtildi. MASAK, bazı yüksek tutarlı nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiğine de dikkat çekti. Ümran Eğitim ve vakıf hesapları da incelendi Raporda Ümran Eğitim AŞ'nin 2017-2026 dönemindeki hesap hareketlerinde 1 milyar lirayı aşan para girişi ve yüz milyonlarca liralık para çıkışı bulunduğu belirtildi. MASAK, bazı nakit girişlerinin veya dernek ve vakıflardan gelen paraların aynı gün ya da takip eden günlerde başka şirketlere transfer edildiğini tespit etti. Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı'nın aynı dönemdeki bankacılık işlem hacmi ise yaklaşık 567 milyon lira olarak hesaplandı. Vakfa gelen bağış ve nakitlerin ardından çeşitli şirketlere yüksek tutarlı transferler yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda vakıftan Ümran Eğitim'e 142 işlemde yaklaşık 52,1 milyon lira, Yavuzlar Grup İnşaat'a ise 83 işlemde yaklaşık 38,9 milyon lira gönderildiği kaydedildi. MASAK: Şirketler arasında yoğun finansal bağlantı var Raporda Ümran Eğitim, Akdeniz Toros, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul Hisar Turizm, Hisar Sağlık ve Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı başta olmak üzere çok sayıda kuruluş arasında hem banka transferleri hem de mal alış-satış kayıtları bakımından “yoğun bağlantılar” bulunduğu belirtildi. İncelenen kuruluşların önemli bölümünde özellikle 2020 sonrasında, daha belirgin şekilde ise 2022'den itibaren finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış tutarlarında ciddi artış görüldüğü ifade edildi. Raporda ayrıca yüksek nakit sirkülasyonu, kaynağı açıklanmaya muhtaç nakit girişleri ve bu paraların kısa süre içerisinde başka şirketlere aktarılması ortak özellikler arasında gösterildi. MASAK, incelenen finansal hareketlere ilişkin değerlendirmesinde, kaynağından şüphe duyulan işlemlerin organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde şüphe oluştuğunu belirtti. 49 kişi hakkında gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 13 Ağustos'ta 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 33'ünün yakalandığı bildirildi. Soruşturmanın; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü açıklandı. MASAK raporundaki tespitler soruşturma kapsamındaki finansal incelemelere ilişkin değerlendirmelerden oluşuyor; raporda yer alan şüphe ve tespitler, ilgili kişiler veya kuruluşlar hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet anlamına gelmiyor.

#Mal Varlığı