#Para Transferi

Mersin’de kara para aklama ve yasadışı bahis operasyonu: 4'ü Hakem toplam 32 şüpheli tutuklandı

Mersin merkezi olmak üzere 9 ilde gerçekleştirilen kara para aklama ve yasa dışı bahis operasyonunda mahkemeye sevk edilen ve arasında 4 klasman hakeminin de bulunduğu 40 şüpheliden 32'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında 4 hakemin de yer aldığı bildirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan 40 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Savcı huzurunda ifade veren şüphelilerden 35'i tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkemede, şüphelilerden 32'si tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın bir parçası olarak Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Aykırılık, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması, Vergi Usul Kanunu’na Aykırılık, Görevi Kötüye Kullanma, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanununa Aykırılık suçlarına ilişkin bir çalışma yürüttü. Soruşturma sırasında 801 kişinin banka hesapları incelendi. Araştırmalarda pek çok şüphelinin internet üzerinden yasa dışı bahis işlemleri yaptığı ve yasa dışı para transferleri ile ilgilendiği, bu gelirleri gizlemeye yönelik kripto varlık hesaplarında 816 milyon TL değerinde zincir transferler oluşturdukları, yasa dışı gelen parayı kayıt dışı ekonomiye dahil ederek, vergi tabanının daralmasına yol açacak şekilde hem yurtiçi hem de yurtdışı uzantılara para aktardıkları belirlendi. Ayrıca 'Hawala sistemi' ile Mersin'deki bir kuyumcudan kayıt dışı para transferi yapıldığı da tespit edildi. Şüphelilerin bugüne kadar işlediği suçlardan 3 milyar 700 milyon TL para transferi gerçekleştirdikleri ve toplamda 37 milyar 645 milyon liralık hesap hareketi olduğu ortaya çıktı. Öte yandan yapılan incelemelerde, aralarında yer alan 4 klasman hakeminin hesaplarına 1 milyon 300 bin TL para girişinin olduğu, 2020-2025 yılları arasında ise 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmi oluşturdukları belirlendi. Mal varlıklarına el konuldu Elde edilen bu bilgilerin ardından, şüphelilerin, arasında hakemlerin de bulunduğu kişilerin yakalanması amacıyla Mersin merkezli Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak'ta eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4'ü klasman hakemi dahil toplam 36 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden operasyonlar kapsamında 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Sonuç olarak 40 şüpheli ifade için jandarmaya götürüldü. Şirketler ve şirket sahiplerine ait banka hesaplarındaki paralar, taşınır-taşınmaz varlıklar ve adreslerde yapılan aramalarda toplamda 50 milyon TL'den fazla değeri olan 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin Euro, 5,5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdanlarda muhafaza edilen kripto varlıklara el koyuldu. Ayrıca, suçtan elde edilen malvarlıklarının aklanması suçu kapsamında, 2 şirkete ait tüm taşınır/taşınmaz varlıklar, 3 gayrimenkul ve 6 lüks araca el kondu.