Para Trafiği Haberleri - Son Dakika Para Trafiği Haber Güncel Gelişmeler

Vanlı Kara Haydar soruşturmasında MASAK raporu: 74 bin TL gelir, 222 milyon TL'yi aşan hesap trafiği

9 Eylül 2026 tarihli raporda, çiftin resmi gelirleri ile banka hareketleri, mal varlığı, lüks araçları ve yaşam standartları arasında dikkat çekici farklılıklar bulunduğu değerlendirildi. MASAK incelemesinde çiftin banka hesaplarındaki toplam transfer trafiğinin 222 milyon TL'yi aştığı belirlendi. Tançalan'ın kayıtlı ticari kârı 74 bin 281 TL MASAK'ın incelemesine göre Mehmet Fatih Tançalan'ın 2020 yılından itibaren kayıtlı ticari kâr beyanı 74 bin 281 TL olarak tespit edildi. Raporda, Tançalan'ın SSK kapsamında çalışma kaydı bulunmasına rağmen prime esas kazanç bilgisine rastlanmadığı belirtildi. Kayıtlı gelir ile kişinin mal varlığı ve yaşam standardı arasında uyumsuzluk bulunduğu değerlendirilerek “izah edilemeyen servet artışı” ve “yaşam tarzı ile gelir uyumsuzluğu” ifadelerine yer verildi. Mehmet Fatih Tançalan'ın hesabında 115 milyon TL'lik hareket Raporda Mehmet Fatih Tançalan'ın banka hesaplarına 58 milyon 780 bin 234 TL transfer girişi olduğu, hesaplardan ise 56 milyon 179 bin 790 TL transfer çıkışı gerçekleştiği kaydedildi. Ayrıca hesaplara 4 milyon 594 bin TL'nin üzerinde nakit para yatırıldığı, yaklaşık 7 milyon 72 bin TL nakit çekildiği belirtildi. MASAK kayıtlarında yüksek tutarlı tekil transferler de dikkat çekti. Buna göre bir şirketten 6 milyon TL, başka bir şirketten 5,8 milyon TL ve bir kişiden 5,5 milyon TL tutarında para girişi tespit edildi. Çiftin toplam para trafiği 222 milyon TL'yi aştı MASAK incelemesinde Çağla Öz Tançalan'ın banka hesapları da değerlendirildi. Rapora göre Çağla Öz Tançalan'ın hesaplarına 56 milyon 478 bin TL giriş olurken, hesaplarından 50 milyon 859 bin TL çıkış gerçekleşti. Mehmet Fatih Tançalan'ın hesaplarındaki yaklaşık 115 milyon TL'lik hareket ile eşinin hesaplarındaki işlemler birlikte değerlendirildiğinde, çiftin toplam banka transfer trafiğinin 222 milyon TL'yi aştığı belirlendi. Lüks araçlar da MASAK incelemesinde Raporda çiftin araç alım, satım ve devir işlemleri de mercek altına alındı. Mehmet Fatih Tançalan adına lüks araçların alım, satım ve devir işlemlerinin bulunduğu, Çağla Öz Tançalan adına ise iki lüks otomobil kaydının tespit edildiği belirtildi. MASAK, söz konusu araç edinimlerinin çiftin mali profiliyle uyumlu olup olmadığı yönünden değerlendirmelerde bulundu. Dubai'den gelir iddiası araştırıldı MASAK raporunda, Tançalan'ın Dubai üzerinden “mail order” yöntemiyle gelir elde ettiği yönündeki istihbari bilgiler de incelendi. Ancak yapılan araştırmada Mehmet Fatih Tançalan veya Çağla Öz Tançalan adına yurt dışından Türkiye'ye finansal sistem üzerinden gerçekleştirilmiş herhangi bir fon transferine rastlanmadığı bildirildi. Raporda, gelirin Dubai'deki faaliyetlerden elde edildiğinin ileri sürülmesi durumunda, söz konusu paraların üçüncü kişiler adına açılmış hesaplar üzerinden veya finansal sistem dışında Türkiye'ye aktarılmış olabileceği yönündeki şüphenin güçlenebileceği değerlendirmesi yapıldı. Düğündeki altınlarla ilgili çelişkili ifadeler Tançalan'ın ifadesinde, düğünde sergilenen yüksek miktardaki ziynet eşyalarının bir kuyumcudan reklam amacıyla emanet olarak getirildiğini savunduğu belirtildi. MASAK raporunda ise kuyumcu V.K.'nın bir set ile iki altın kelepçenin satıldığını ve bunlara ilişkin fatura bulunduğunu söylediği aktarıldı. İki ifade arasındaki farklılık nedeniyle kuyumcu şirketinin yetkilisinin de ifadesine başvurulmasının uygun olacağı değerlendirildi. UYAP kayıtlarında 37 soruşturma ve 20 kovuşturma MASAK raporunda Tançalan hakkında UYAP kayıtlarında 37 soruşturma ve 20 kovuşturma bulunduğu bilgisine de yer verildi. Raporda, bazı dosyaların “aklama” suçuna öncül suç oluşturabilecek nitelikte olduğu değerlendirilirken, mevcut aşamada bu dosyalardaki suç gelirleri ile incelenen mal varlığı arasında doğrudan bir illiyet bağı kurulamadığı kaydedildi. Mehmet Fatih Tançalan, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla tutuklanmıştı. MASAK raporundaki tespitlerin soruşturma kapsamında değerlendirildiği ve raporda yer alan bulguların tek başına kesinleşmiş bir mahkûmiyet anlamına gelmediği belirtildi.

Alihan Kuriş’in savcılık ifadesi: “Ben sadece varis ve temsilcisiyim”

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kuriş’in yapılanmadaki konumu, para trafiği, şirketler ve üst düzey isimlerle ilişkileri hakkında çok sayıda soru yöneltildi. Kuriş örgüt liderliği suçlamasını kabul etmedi Soruşturma kapsamında, yapılanmanın hiyerarşik bir sistem oluşturduğu, bölge sorumluları ve şifreli haberleşme yöntemlerine benzer bir iletişim ağı kullandığı iddiaları inceleniyor. Soruşturma dosyasına göre yurt dışına çıkarıldığı öne sürülen para miktarının 100 milyar liranın üzerinde olduğu belirtilirken, Almanya’nın Köln kentinde yaklaşık 70 milyon dolarlık bir merkez inşa edilmesinin planlandığı da iddialar arasında yer alıyor. Kuriş ise savcılık ifadesinde bu yapılanmanın lideri olduğu yönündeki suçlamaları reddetti. Kendisini dini bir figür olarak tanımlayan Kuriş, “Ben Alihan Kuriş, dedem Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerinin torunu, varisi ve temsilcisiyim. Onu sevenler beni sever. Kimseye emir ve talimat vermedim” şeklinde savunma yaptı. Şirketler ve mal varlığı soruşturmanın odağında Soruşturma kapsamında Kuriş ailesiyle bağlantılı olduğu belirtilen 191 gayrimenkulün de incelemeye alındığı aktarıldı. Ayrıca geçen yıl Türkiye’deki 82 dernek üzerinden 7,2 milyar liralık kayıt dışı gelir elde edildiği iddiası dosyaya yansıdı. Yapılanmayla bağlantılı olduğu öne sürülen şirketler arasında Ayakkabı Dünyası, Hisar Hastaneleri, Armine Giyim ve ŞMS Kopuz Gıda’nın da bulunduğu belirtildi. Toplam 32 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği, söz konusu şirketlere kayyum atandığı aktarıldı. “Kişisel GSM hattım yok” dedi Savcılıkta iletişim yöntemleriyle ilgili sorulara da yanıt veren Kuriş, kendi adına kayıtlı bir GSM hattı bulunmadığını öne sürdü. Kuriş, ulaşım ve iletişim amacıyla genellikle ofis hattını kullandığını ancak söz konusu hattın numarasını hatırlamadığını söyledi. Operasyonel talimatların nasıl iletildiği yönündeki sorular üzerine ise aile üyelerinin telefonları üzerinden iletişim kurduğunu belirtti. Akbacakoğlu ile ilişkisini reddetti Soruşturmanın önemli isimlerinden biri olarak gösterilen ve yapılanmanın ticari, siyasi ve bürokratik ilişkilerinden sorumlu olduğu iddia edilen Ayakkabı Dünyası ortağı Mehmet Akbacakoğlu hakkındaki sorular da Kuriş’e yöneltildi. Kuriş, Akbacakoğlu ile herhangi bir ticari ilişkisi bulunmadığını savunarak kendisini yalnızca ayakkabı mağazasından iki kez alışveriş yaptığı için tanıdığını söyledi. Savcılık değerlendirmesinde ise Akbacakoğlu’nun Kuriş’e yakın isimlerden biri olduğu ve yapılanmanın lobicilik faaliyetlerinde rol aldığı iddiasının bulunduğu belirtildi. Üst düzey isimler için “sosyal çevremden tanırım” savunması Kuriş’e yapılanmanın hiyerarşik yapısında görev aldığı öne sürülen Mehmet Bozpınar, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar ve Nezih Murat Büyükgöz gibi isimlerle ilişkisi de soruldu. Kuriş’in bu kişiler hakkında “Hocaefendidir, sosyal çevremden tanırım” şeklinde yanıt verdiği ve aralarında herhangi bir ticari ilişki bulunmadığını savunduğu aktarıldı. Evinden çıkan altınları “aile birikimi” olarak açıkladı Aylık gelirinin 380 bin lira olduğunu beyan ettiği belirtilen Kuriş’in ikametinde yapılan aramada yüklü miktarda altın ve ziynet eşyası ele geçirildiği aktarıldı. Kuriş, söz konusu altın ve ziynet eşyalarının düğün takıları ile aile birikimlerinden oluştuğunu ileri sürdü. Örgüt üyeliğinden tutuklanan Muharrem Hilmi Akbulut hakkında ise bu kişiyi evinin bahçesine bakan ve zaman zaman harçlık verdiği biri olarak tanımladı. Yapılanmanın Almanya sorumlusu olduğu öne sürülen Osman Aslan adına düzenlenen 3 milyon dolarlık senet hakkında da açıklama yapan Kuriş, senedin gerçekleşmeyen bir gayrimenkul satışı için teminat amacıyla alındığını savundu. Suçlamaların tamamını reddetti Soruşturma dosyasına yansıyan para trafiği, yurt dışına çıkarıldığı iddia edilen kaynaklar, şirketler ve Almanya’daki merkez projesine ilişkin iddiaları kabul etmeyen Kuriş; suç örgütü liderliği, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarını da reddetti. Kuriş’in savcılık ifadesinde yaptığı savunmanın temelini, yapılanmanın yönetiminde herhangi bir emir veya talimat vermediği ve kendisinin yalnızca Süleyman Hilmi Tunahan’ın varisi ile temsilcisi olduğu iddiası oluşturdu.

Adalar soruşturmasında tutuklanan Alen Ohannes Günberk hakkında yeni iddia

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen kaçak yapı, imar usulsüzlüğü ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan mimar ve müteahhit Alen Ohannes Günberk hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Soruşturma kapsamında, Adalar'da bir projeye ilişkin onay sürecinde usulsüz para trafiği yürüttüğü iddiasıyla tutuklanan Günberk'in, Üsküdar Salacak'taki tarihi Çürüksulu Yalısı restorasyon projesindeki rolü de tartışma konusu oldu. "KENDİ HAZIRLADIĞI PROJEYİ DENETLEYEN KURULDA GÖREV ALDI" İDDİASI İddialara göre Günberk, 2022-2023 yıllarında Çürüksulu Yalısı restorasyon sürecinde proje müellifi olarak görev yaptı. Aynı dönemde, söz konusu projeyi değerlendiren 6 numaralı kurulda önce üye, ardından başkan yardımcısı olarak görev aldığı öne sürüldü. Bu durumun, "projenin hazırlayıcısı ile değerlendirme sürecinde görev alan kişinin aynı olması" yönünden hukuki inceleme konusu yapılabileceği iddia edildi. ADALAR SORUŞTURMASINDAKİ TAPE KAYITLARI GÜNDEME GELMİŞTİ Adalar Belediyesi soruşturmasında, Günberk'in bir projeye ilişkin onay sürecinde belediye yetkilileriyle usulsüz para pazarlığı yaptığına yönelik iddialar yer almıştı. Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, 10 dükkânlık bir projenin onay sürecinde Günberk için 150 bin dolar talep edildiğine ilişkin görüşmeler tape kayıtlarına yansımıştı. Bu kapsamda Günberk'in de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında işlem yapılmış ve tutuklama kararları verilmişti. Adalar Belediyesi soruşturmasının ardından, Günberk'in daha önce görev aldığı farklı projelerdeki rolü de tartışılmaya başlandı. Çürüksulu Yalısı restorasyon projesine ilişkin iddialar hakkında resmi bir inceleme veya yargı kararı bulunmazken, konunun ilgili kurumlar tarafından değerlendirilip değerlendirilmeyeceği merak ediliyor. Soruşturma ve hukuki süreç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediyor.

850 Milyon Liralık Forex Dolandırıcılığı Operasyonu: 4 İlde 17 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yüksek Kar Vaadiyle Vatandaşları Tuzağa Düşürdüler İddiası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, yüksek getiri vaadiyle yatırım yapmak isteyen vatandaşların dolandırıldığı iddiaları üzerine başlatıldı. Soruşturma kapsamında, liderliğini Y.K. isimli kişinin yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, vatandaşları kıymetli maden ve döviz alım satımı üzerinden yüksek kazanç elde edeceklerine inandırdığı iddia edildi. Şüphelilerin, mağdurlardan aldıkları paraları forex yöntemiyle değerlendireceklerini ve kısa sürede yüksek gelir sağlayacaklarını söyledikleri, bu yöntemle yaklaşık 850 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü. Finansal Hareketler Tek Tek İncelendi Soruşturma sürecinde şüphelilere ait banka hesapları ve finansal işlemler detaylı şekilde incelendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve vergi müfettişleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda, örgütün para hareketlerine ilişkin kapsamlı bir analiz raporu hazırlandı. Finansal analiz bilirkişi raporunda, şüphelilerin herhangi bir zaman sınırlaması olmaksızın kıymetli maden ve döviz piyasalarında işlem yaparak yatırımcılara yüksek kazanç sağlama vaadinde bulunduğu belirtildi. Raporda, vatandaşların güvenini kazanmak amacıyla çeşitli yöntemler kullanıldığı ve mağdurlardan toplanan paraların örgüt üyeleri tarafından kontrol edildiği iddia edildi. 12 Mağdur Tespit Edildi Yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün eylemlerinin 12 mağdura yönelik gerçekleştirildiği belirlendi. Savcılık ve güvenlik birimlerinin çalışmaları sonucunda örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 25 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından operasyon hazırlığı başlatıldı. Yetkililer, soruşturmanın yalnızca belirlenen mağdurlarla sınırlı olmadığını, yeni mağdurların ortaya çıkması ihtimaline karşı çalışmaların sürdüğünü belirtti. İstanbul Merkezli 4 İlde Operasyon Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti. İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda Antalya, Ankara ve Sakarya'daki adresler de hedef alındı. Ekipler tarafından toplam 21 ev ve 6 iş yerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. İş Yerlerine ve Mal Varlıklarına El Konuldu Operasyon sırasında şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal, finansal doküman ve altın bulunduğu öğrenildi. Ayrıca soruşturma kapsamında 6 iş yerine ve şüphelilerin tespit edilen mal varlıklarına el koyma işlemi uygulandı. Güvenlik güçlerinin ele geçirilen dijital materyaller üzerinde inceleme yapacağı, elde edilecek yeni bilgiler doğrultusunda soruşturmanın genişletilebileceği belirtildi. Yatırım Dolandırıcılığına Karşı Uyarılar Artıyor Son yıllarda yüksek kazanç ve düşük risk vaatleriyle yapılan yatırım dolandırıcılıklarında artış yaşanıyor. Uzmanlar, özellikle forex, kripto para, döviz ve değerli maden yatırımlarında gerçekçi olmayan yüksek getiri vaatlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Sahte yatırım danışmanlığı yapan kişi veya grupların genellikle profesyonel görünümlü internet siteleri, sosyal medya hesapları ve sahte yatırım platformları aracılığıyla güven oluşturmaya çalıştığı belirtiliyor. Yetkililer, yatırım yapılmadan önce şirketlerin yasal durumlarının ve yetki belgelerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Soruşturma Devam Ediyor Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Savcılık, örgütün yapısı, para trafiği ve bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer kişilerle ilgili incelemelerini devam ettiriyor. 850 milyon liralık dolandırıcılık iddiasına ilişkin soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltıların ve ek operasyonların gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Etkin pişmanlıktan yararlanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, ek ifadesinde yeni iddialar ortaya attı

Yalım, CHP’nin kurultay sürecine dair çarpıcı iddialarda bulunarak, Genel Başkan Özgür Özel’e toplamda 1 milyon 200 bin lira nakit ödeme yaptığını öne sürdü ve para trafiğinin detaylarını anlattı. NTV’de yer alan habere göre Özkan Yalım, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak üzere yeniden ifade verme talebinde bulundu. Bu talep üzerine İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’ne götürülen Yalım’ın ifadesinin yaklaşık 5 saat sürdüğü ve işlemlerin tamamlanmasının ardından tekrar cezaevine gönderildiği öğrenildi. Ek ifadede kurultay iddiaları Yalım, dünkü ifadesinde CHP’nin 2023 yılında yapılan 38. Olağan Kurultayı sürecine dair iddialarını sıraladı. Kurultay öncesinde pek çok ilde delegelerle bizzat görüşerek Özgür Özel lehine destek arayışında olduğunu öne süren Yalım, yaklaşık 600-700 delegeyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini iddia etti. Yalım, bu süreçte özellikle Antep ve Maraş delegeleri üzerinde yoğun bir çalışma yürüttüğünü savundu. Nakit para trafiği suçlaması Yalım, kurultay çalışmaları kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e şahsen nakit para verdiğini iddia etti. İfadesinde Özel’in evinin önündeki duvarda poşet içerisinde 200 bin TL, Denizli’de ise 1 milyon TL daha teslim ettiğini öne süren Yalım, Özgür Özel’in kendisine “ne kadar verebilirsen ayarla” şeklinde talimat verdiğini iddia etti. Parayı, dün gözaltına alınan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan aracılığıyla ulaştırdığını savunan Yalım, kayıtlar incelendiğinde bu durumun doğrulanacağını ileri sürdü. Delegelere iş sözü iddiası İfadesinde delegelerle olan pazarlıklara da değinen Yalım, bazı delegelerin çocuklarının CHP’li belediyelerde işe alınması karşılığında Özgür Özel’i destekleme sözü verdiklerini iddia etti. Delegelerin çocuklarına ait özgeçmişlerin kendisine WhatsApp mesajları yoluyla iletildiğini de sözlerine ekledi. Uşakspor ve maaş usulsüzlükleri Özkan Yalım, Uşakspor üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen usulsüzlüklere dair de açıklamalarda bulundu. Takımdaki 24 futbolcudan 10 tanesinin belediye kadrosunda çalışıyor gibi gösterildiğini ancak bu kişilerin fiilen hiç çalışmadığını iddia eden Yalım, bazı futbolcu eşlerinin de belediyeden maaş aldığını öne sürdü. Bağış yoluyla toplanan paraların bir kısmını kendi şahsi harcamaları için kullandığını itiraf eden Yalım, bu durumdan pişmanlık duyduğunu ve oluşan kamu zararını gidermek istediğini ifade etti. Kamu kaynaklarının şahsi kullanımı Belediyeye ait araç ve personeli özel işlerinde kullandığını kabul eden Yalım, Ankara ve İzmir’deki evlerinde bulunan eşyaları belediye araçlarıyla Uşak’a taşıttığını söyledi. Ayrıca resmi hizmet araçlarının ailesinin özel seyahatlerinde de kullanıldığını itiraf eden Yalım, bu yolla oluşan zararı ödemeye hazır olduğunu dile getirdi. VIP araç dönüşümü ve gizlenen faturalar İfadenin en dikkat çekici kısımlarından biri de Özgür Özel’in kullandığı araca dair iddialar oldu. Yalım, Özel’in kullanımındaki Mercedes V300 marka aracın VIP dönüşüm masraflarının Uşak Belediyesi bütçesinden karşılandığını savundu. Yaklaşık 170 bin euro ve KDV tutarındaki bu ödemenin, belediyeye ait başka bir aracın tadilat faturası gibi gösterilerek gizlendiğini iddia eden Yalım, parti yetkililerinin gerçeği sakladığını öne sürdü. Özel hayat ve işe alım süreci Son olarak kendisinden yaşça çok küçük olan E.Y. olan ilişkisine değinen Yalım, genç kadının belediyede işe alınmasında aralarındaki ilişkinin belirleyici olduğunu söyledi. Birlikte yaşamak üzere ortak bir ev satın aldıklarını belirten Yalım, belediyeye ait özel el dokuması halıların herhangi bir ödeme yapılmadan bu eve nakledildiğini kaydetti.

#Para Trafiği

Vanlı Kara Haydar soruşturmasında MASAK raporu: 74 bin TL gelir, 222 milyon TL'yi aşan hesap trafiği

Alihan Kuriş’in savcılık ifadesi: “Ben sadece varis ve temsilcisiyim”

Adalar soruşturmasında tutuklanan Alen Ohannes Günberk hakkında yeni iddia

850 Milyon Liralık Forex Dolandırıcılığı Operasyonu: 4 İlde 17 Şüpheli Gözaltına Alındı

Etkin pişmanlıktan yararlanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, ek ifadesinde yeni iddialar ortaya attı