Hawala Sistemi Haberleri - Son Dakika Hawala Sistemi Haber Güncel Gelişmeler

İzmir'de 'Yaramışlar' suç örgütüne operasyon: 24 şüpheli gözaltında

Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar lira değerindeki mal varlıklarına da el konuldu. El konulanlar arasında 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne ve 14 şirket ortaklık payının yanı sıra banka hesapları ve diğer mal varlığı unsurları yer aldı. Kokain sevkiyatında meyve konteynerleri kullanıldığı iddiası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda örgütün uluslararası uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, 1990'lı yıllarda Avrupa'ya göç eden Yaramış aşiretine mensup bazı kişilerin oluşturduğu iddia edilen yapı, Güney Amerika'dan Avrupa ve Türkiye'ye kokain sevkiyatı gerçekleştirdi. Örgütün bu amaçla Belçika'daki Antwerpen Limanı ile Kocaeli Limanı'nı kullandığı belirtildi. Uyuşturucunun, yasal ticari ürün görüntüsü verilen muz ve çeşitli meyve yüklerinin bulunduğu konteynerlerle taşındığının tespit edildiği aktarıldı. Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre yapı, 2017'den bu yana 1,8 tonun üzerinde kokain sevkiyatıyla ilişkilendirildi. Örgütün aynı dönemde 890 milyon liranın üzerinde finansal hareket ve 60 milyon avroluk uluslararası para trafiği gerçekleştirdiği, kripto varlık transferleri ile paravan şirketlerin de kullanıldığı öne sürüldü. Suç gelirlerinin aklanmasına yönelik inceleme Soruşturmada, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin çeşitli yöntemlerle aklandığı iddiası da incelendi. Bu kapsamda Belçika'da kurulan şirketlerin yanı sıra Türkiye'deki taşınmazlar, lüks araç alım satımları, kuyumcular, hawala sistemi ve kripto varlık transferlerinin kullanıldığı yönünde tespitler bulunduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında ayrıca örgütün silahlı bir yapılanmaya sahip olduğu, sahtecilik ve rüşvet ağı üzerinden de faaliyet gösterdiği ileri sürüldü. Şüphelilerin kendi aralarında kriptolu haberleşme uygulamaları üzerinden iletişim kurduğu belirtildi. PKK ile bağlantı iddiası Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de örgütün PKK ile bağlantılı olduğu yönündeki iddialar oldu. Adli makamların tespitlerine göre örgütün terör örgütüyle finansal ve lojistik bağlantılarının bulunduğu, uyuşturucudan elde edilen gelirin bir bölümünün PKK'ya aktarıldığı öne sürüldü. Dosyada ayrıca 2006 yılında Belçika'da faaliyet gösteren "Kürdistan Centrum" yapılanması üzerinden iletişim sağlandığı ve bazı örgüt üyelerinin PKK yöneticileriyle temas halinde olduğuna ilişkin bulgular bulunduğu aktarıldı. Bu iddialar soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Belçika'daki davada milyonlarca avroluk müsadere Soruşturma kapsamında, örgüt yöneticileri hakkında Belçika'da daha önce yürütülen adli sürece ilişkin bilgiler de dosyaya yansıdı. Belçika'daki yargılama sonucunda Bayram Yaramış'ın 13 yıl hapis ve 80 bin avro para cezasına çarptırıldığı, Mecit Yaramış, Bahadur Huseynov, Fikret Yaramış ve Erkan Yaramış hakkında da hapis ve para cezaları verildiği bildirildi. Belçika mahkemesinin ayrıca Bayram Yaramış hakkında 7 milyon 507 bin 500 avro, Mecit Yaramış hakkında 4 milyon 888 bin 987 avro, Bahadur Huseynov hakkında 4 milyon 648 bin 987 avro, Fikret Yaramış hakkında 2 milyon 150 bin 375 avro ve Erkan Yaramış hakkında 1 milyon 736 bin 325 avroluk mal varlığı müsaderesine hükmettiği aktarıldı. Alt ve orta kademe örgüt üyeleri hakkında da 250 bin avroya kadar değişen müsadere kararlarının bulunduğu, üst düzey yöneticiler hakkındaki toplam müsadere miktarının yaklaşık 21 milyon avroya ulaştığı belirtildi. Dosyada örgüte atfedilen toplam suç geliri ve finansal hacmin ise yaklaşık 45 milyon avro olduğu ifade edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin işlemleri sürerken, yurt dışında bulunan 11 şüpheli ile cezaevindeki bir şüpheliye ilişkin adli süreç de devam ediyor.

Mersin’de kara para aklama ve yasadışı bahis operasyonu: 4'ü Hakem toplam 32 şüpheli tutuklandı

Mersin merkezi olmak üzere 9 ilde gerçekleştirilen kara para aklama ve yasa dışı bahis operasyonunda mahkemeye sevk edilen ve arasında 4 klasman hakeminin de bulunduğu 40 şüpheliden 32'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında 4 hakemin de yer aldığı bildirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan 40 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Savcı huzurunda ifade veren şüphelilerden 35'i tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkemede, şüphelilerden 32'si tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın bir parçası olarak Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Aykırılık, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması, Vergi Usul Kanunu’na Aykırılık, Görevi Kötüye Kullanma, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanununa Aykırılık suçlarına ilişkin bir çalışma yürüttü. Soruşturma sırasında 801 kişinin banka hesapları incelendi. Araştırmalarda pek çok şüphelinin internet üzerinden yasa dışı bahis işlemleri yaptığı ve yasa dışı para transferleri ile ilgilendiği, bu gelirleri gizlemeye yönelik kripto varlık hesaplarında 816 milyon TL değerinde zincir transferler oluşturdukları, yasa dışı gelen parayı kayıt dışı ekonomiye dahil ederek, vergi tabanının daralmasına yol açacak şekilde hem yurtiçi hem de yurtdışı uzantılara para aktardıkları belirlendi. Ayrıca 'Hawala sistemi' ile Mersin'deki bir kuyumcudan kayıt dışı para transferi yapıldığı da tespit edildi. Şüphelilerin bugüne kadar işlediği suçlardan 3 milyar 700 milyon TL para transferi gerçekleştirdikleri ve toplamda 37 milyar 645 milyon liralık hesap hareketi olduğu ortaya çıktı. Öte yandan yapılan incelemelerde, aralarında yer alan 4 klasman hakeminin hesaplarına 1 milyon 300 bin TL para girişinin olduğu, 2020-2025 yılları arasında ise 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmi oluşturdukları belirlendi. Mal varlıklarına el konuldu Elde edilen bu bilgilerin ardından, şüphelilerin, arasında hakemlerin de bulunduğu kişilerin yakalanması amacıyla Mersin merkezli Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak'ta eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4'ü klasman hakemi dahil toplam 36 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden operasyonlar kapsamında 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Sonuç olarak 40 şüpheli ifade için jandarmaya götürüldü. Şirketler ve şirket sahiplerine ait banka hesaplarındaki paralar, taşınır-taşınmaz varlıklar ve adreslerde yapılan aramalarda toplamda 50 milyon TL'den fazla değeri olan 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin Euro, 5,5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdanlarda muhafaza edilen kripto varlıklara el koyuldu. Ayrıca, suçtan elde edilen malvarlıklarının aklanması suçu kapsamında, 2 şirkete ait tüm taşınır/taşınmaz varlıklar, 3 gayrimenkul ve 6 lüks araca el kondu.

#Hawala Sistemi

İzmir'de 'Yaramışlar' suç örgütüne operasyon: 24 şüpheli gözaltında

Mersin’de kara para aklama ve yasadışı bahis operasyonu: 4'ü Hakem toplam 32 şüpheli tutuklandı