İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında, yabancı ülke vatandaşlarını forex ve kripto yatırım vaadiyle dolandırdığı öne sürülen yapılanmaya yönelik İstanbul ve Muğla’da operasyon düzenlendi. 286 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda şu ana kadar 175 şüpheli yakalandı.
28 şirkete ait 42 çağrı merkezi hedef alındı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası dolandırıcılık yapılanmasına yönelik operasyonun ayrıntılarını paylaştı.
Bakan Gürlek’in verdiği bilgilere göre soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütüldü. Çalışmalara MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK ekipleri katıldı. Interpol birimlerinin de operasyona destek verdiği bildirildi.
Soruşturmalarda bazı şirketlerin çağrı merkezi görünümü altında faaliyet göstererek internet ve sosyal medya üzerinden forex ve kripto yatırım reklamları yayımladığı, yüksek kazanç vaadiyle yabancı ülke vatandaşlarını hedef aldığına ilişkin bulgular elde edildiği belirtildi.
Mağdurlardan daha fazla para istedikleri öne sürüldü
Bakan Gürlek’in açıklamasına göre yapılanmanın farklı diller konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurlarla iletişim kurduğu ve şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturduğu tespit edildi.
Mağdurların paralarını çekmek istemeleri halinde ise “hesap blokesi” ve “vergi” gibi gerekçeler ileri sürülerek yeniden para talep edildiği, yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesapları ile kripto cüzdanlarına aktarıldığının belirlendiği kaydedildi.
Şirketlerin sahiplik yapısında İsrail bağlantısı iddiası
MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerinin çalışmaları ile Interpol üzerinden ulaşılan mağdur başvurularının incelenmesi sonucunda, soruşturmaya konu şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğunun tespit edildiği Bakan Gürlek tarafından açıklandı.
Bakanlık açıklamasında, yapılanmanın Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere farklı ülkelerdeki kişileri hedef aldığı belirtildi. Soruşturmaya göre söz konusu yapının son iki yılda, ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar TL hacme ulaştığı bildirildi.
175 şüpheli yakalandı
Elde edilen bulguların ardından 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliyi kapsayan operasyon için düğmeye basıldı.
İstanbul ve Muğla’da toplam 286 adrese, saat 05.00'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine yönelik baskınlarda 175 şüphelinin yakalandığı açıklandı.
Operasyonda yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Gürlek: Mücadele devam edecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek, açıklamasında suç gelirlerinin izinin sürüldüğünü belirterek, ulusal ve uluslararası suç yapılanmalarına karşı çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.
Gürlek ayrıca operasyona katkı sağlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, MASAK ve Interpol birimlerine teşekkür etti.